Швейцарская криптовалютная компания Nexo AG, дочерняя компания Nexo Capital на Каймановых островах, ищет компенсацию в размере $3 миллиардов от Болгарии из-за прекращенного уголовного расследования. Компания утверждает, что расследование, начавшееся в январе 2023 года, повредило ее репутацию и стоимость акций. Кроме того, организация заявила, что расследование нарушило ее планы по дебюту на американской фондовой бирже и спонсорскому соглашению в сфере футбола.
Nexo просит компенсацию в размере $3 миллиардов
Недавно Nexo AG подала документ в Международный центр по разрешению инвестиционных споров Всемирного банка (ICSID). Согласно последнему юридическому заявлению, компания заявила, что расследование пятит ее репутацию и уничтожило стоимость акций.
«Это или любая другая коммуникация не должны рассматриваться как признание существа каких-либо претензий или как принятие какой-либо арбитражной юрисдикции», – ответило Министерство финансов Болгарии, признавая запрос на арбитраж ICSID. Министерство подчеркнуло, что дальнейший обзор будет проведен специализированным межведомственным комитетом перед предложением следующих шагов, согласно отчету Reuters. В то время как прокуратура, также являющаяся ответчиком в этом случае, оставалась молчалива по этому вопросу.
О расследовании, начатом Болгарией
В январе 2023 года болгарские прокуроры начали расследование в отношении Nexo AG, обвиняя его основателей, включая бывшего болгарского законодателя Антони Тренчева, в преступлениях, таких как участие в организованной преступной группе, отмывание денег, налоговое мошенничество и компьютерные мошенничества. Дело было закрыто в прошлом месяце из-за отсутствия доказательств и отсутствия правовой основы для криптовалютных услуг в Болгарии.
Nexo опровергал обвинения в противоправных действиях и обвинял, что расследование было политически влияно, согласно отчету местного информационного агентства BTA. Сооснователь компании, Тренчев, последовательно поддерживал четкую позицию о своей невиновности. ICSID, международное арбитражное учреждение, зарегистрировало дело 18 января. Однако конкретные детали о запрашиваемых компенсациях остаются неподтвержденными.
По мере развития арбитражного процесса Nexo стремится решить то, что она воспринимает как значительный ущерб своему бизнесу и репутации, возникший из-за прекращенного расследования в Болгарии. Запрос на компенсацию в размере $3 миллиардов отражает серьезность обвинений в адрес Nexo. Кроме того, это ставит начало сложной юридической битве между криптовалютным кредитором и болгарскими властями.