Недавно Офис Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовал обеспокоенный отчет, выявляющий злоупотребление криптовалютой в развивающихся незаконных экономиках Восточной и Юго-Восточной Азии. Это развитие является значительным вызовом для глобальных правоохранительных органов, поскольку преступники все чаще используют цифровые валюты и современные технологии.
Сложные кибермошеннические схемы и незаконные казино
Согласно отчету UNODC, в регионе Меконга наблюдается всплеск сложных преступных действий. Организованные преступные группы используют передовые технологии, включая чат-боты на основе больших языковых моделей и технологию дипфейков, для совершения сложных кибермошеннических схем. Эти схемы представляют существенные угрозы не только для отдельных лиц, но и для формальной банковской индустрии.
Отчет конкретно указывает на распространение плохо регулируемых или открыто незаконных казино и “романтических” мошеннических схем. Эти операции часто находят убежище в слабо регулируемых особых экономических зонах или территориях, контролируемых автономными вооруженными группами.
Кроме того, отчет UNODC привлекает внимание к роли операторов джанкетов в этих незаконных экономиках. Эти операторы делают гораздо больше, чем обеспечивают путешествия и проживание для посетителей казино. Они превратились в банковские структуры, предлагающие подпольные финансовые услуги, включая выдачу кредитов, обмен валюты и перевод денег. Эти услуги, часто используемые организованной преступностью, включают механизмы внебиржевого взыскания долгов.
Стейблкоин Tether и опасности отмывания денег
Отчет также подчеркивает преобладающее использование Tether (USDT) на блокчейне Tron среди финансовых преступников региона. Его популярность обусловлена стабильностью, удобством использования, анонимностью и низкими комиссионными.
Опасения распространяются на местные криптовалютные биржи, которые могут ненамеренно облегчать отмывание денег. UNODC отмечает значительные пробелы в атрибуции преступлений на блокчейне, а также проблемы, такие как фальсификация отчетности биржами и распространенность моющей торговли.
Призыв UNODC к улучшению политики и осведомленности
В ответ на эти вызовы UNODC разработал обширный список рекомендаций для повышения осведомленности и разработки политики по борьбе с финансовой беззаконностью в регионе. Этот отчет появляется на фоне аналогичных обвинений некоммерческой группы в адрес Circle’s USD Coin (USDC), используемой на Tron. Tether, крупнейший стейблкоин по капитализации рынка, активно сотрудничает с правоохранительными органами США для решения этих проблем.