P2P-платформа LocalBitcoins добавила два инструмента для отслеживания транзакций от аналитической компании Elliptic, чтобы минимизировать мошеннические сделки и работать в соответствии с AMLD5.
На этой неделе LocalBitcoins сообщила, что использует инструмент анализа рисков Elliptic Navigator и инструмент проверки кошельков Lens для противодействия транзакциям с криптоактивами, связанными с преступной деятельностью.
Напомним, что в июне аналитическая компания CipherTrace проанализировала международные криптовалютные биржи на наличие транзакций с незаконно полученными криптоактивами и обнаружила, что финские площадки для обмена криптовалют занимают первое место по получению «грязных» биткоинов. 12.01% поступающих на эти площадки BTC имеют незаконное происхождение, причем 99% из них приходятся на LocalBitcoins.
Теперь базирующаяся в Хельсинки P2P-платформа LocalBitcoins укрепляет свои меры по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Пятой директивой Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5), а также новыми финскими правилами для криптовалютных операторов.
В преддверии ужесточения регулирования LocalBitcoins внедрила четырехуровневую систему верификации пользователей, отключила опцию обмена криптовалют при личной встрече за наличные, а также приостановила обслуживание пользователей из Ирана в ответ на санкции США.
Ведущий исследователь Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson) сказал, что такие изменения в политике LocalBitcoins привели к сокращению притока криптоактивов с рынков даркнета на 50% в течение года.
«Сокращение притока криптоактивов с рынков даркнета на P2P-платформы – очевидное следствие того, что эти предприятия вводят строгие меры контроля KYC и AML», – сказал он. «Преступники теперь дважды подумают, прежде чем пытаться обналичить деньги через крупные P2P-площадки».