В значительном шаге для укрепления борьбы против нелегальных финансовых операций Министерство финансов США выразило свою обеспокоенность в отношении криптовалютных преступлений перед членами Палаты представителей. Ведомство настаивает на улучшении законодательных инструментов и ресурсов для эффективного решения этих проблем. Призыв к действию был сформулирован Брайаном Нельсоном, заместителем министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки, в его подготовленном показе перед слушанием в Конгрессе, посвященном терроризму и криптовалютным преступлениям.
Озабоченность Министерства финансов и законодательные амбиции
Нельсон выразил глубокие опасения Министерства финансов по поводу использования виртуальных активов в нелегальных финансовых операциях. Его заявления приходят в то время, когда законодатели Вашингтона, вдохновленные фигурами, такими как сенатор Элизабет Уоррен и председатель Сенатского банковского комитета Шеррод Браун, усиливают свое внимание на борьбу с нелегальными финансовыми операциями в секторе криптовалют. Министерство финансов работает в течение последнего десятилетия над рамочным документом, направленным на борьбу с финансированием терроризма, сбалансировав необходимость смягчения рисков нелегальных финансовых операций с продвижением ответственной инновации.
Несмотря на наличие определенных инструментов для решения проблем, таких как привлечение фирм к ответственности за несоблюдение Закона о банковской тайне, Нельсон подчеркнул необходимость дополнительных инструментов и ресурсов. Он выделил важность сотрудничества с Конгрессом для принятия реформ, которые обновили бы инструменты и полномочия Министерства финансов для более эффективного решения изменяющихся вызовов современного финансового ландшафта.
Министерство финансов стремится к большей власти для борьбы с криптовалютными преступлениями
Министерство финансов рекомендовало законодателям усилить свои полномочия, включая внедрение новых санкционных инструментов для более эффективного преследования плохих актеров в криптосфере. Хотя стабильные монеты не упоминались в показе Нельсона, Министерство финансов ранее указывало на необходимость их большего контроля. Нельсон также обсудил усилия по предотвращению использования группами, такими как ХАМАС, цифровых активов для поддержки терроризма, признавая непрерывную эволюцию методов, используемых такими группами для сбора, передачи и хранения нелегальных доходов.
Эта проактивная позиция является частью более широкой стратегии обеспечения того, чтобы финансовые механизмы, связанные с сущностями, такими как ХАМАС, были нацелены и прерваны. Преданность Министерства финансов этому вопросу была дополнительно подчеркнута публикацией его Национальных оценок рисков на 2024 год по отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения. В этих отчетах отмечается постоянная угроза нелегальных финансовых операций в США, отмечается увеличение перехода от традиционной наличной отмывания к использованию виртуальных активов.
Призыв Министерства финансов усилить законодательные инструменты и ресурсы для борьбы с криптовалютными преступлениями происходит на фоне растущей озабоченности использования цифровых активов в нелегальных финансовых операциях. Предстоящие слушания Комитета по финансовым услугам Палаты представителей по криптовалютам и нелегальной деятельности свидетельствуют о увеличивающемся внимании, уделяемом этому вопросу на самых высоких уровнях правительства.