Прокуроры из Министерства юстиции США (DOJ) ответили на ходатайство о прекращении обвинений в заговоре и отмывании денег, предъявленных к сооснователю Tornado Cash Роману Семенову.
Разработчик Tornado Cash утверждает свое невмешательство
К концу марта Семенов, который был арестован и обвинен в ряде преступлений, связанных с его участием в проекте Tornado Cash, подал ходатайство о прекращении обвинений против него. Аргументы его юридической команды в ходатайстве основаны на том, что у властей нет оснований для обвинения его. Семенов также уточнил, что он участвовал в разработке кода, но не несет ответственности за его использование.
Соучредители Tornado Cash утверждают, что они уже передали управление смарт-контрактами платформы задолго до предполагаемых преступных действий, поэтому было подано ходатайство о прекращении обвинений.
Однако ответ DOJ в своем 111-страничном документе указывает, что ходатайство Семенова не может быть рассмотрено.
DOJ усиливает дело против Семенова
Под руководством Дэмиана Уильямса DOJ настаивает на том, что Семенов нес ответственность за работу криптовалютного миксера. Более того, его и его руководители обвиняются в разработке систем, которые помогали преступникам сохранять анонимность на платформе. Регулятор отметил, что изменения, внесенные соучредителями Tornado Cash на сайт, чтобы исключить санкционированные адреса с платформы, были недостаточными.
Обычно криптовалютные миксеры разработаны для сделок неразличимыми, особенно для обеспечения анонимности, но злоупотребление Tornado Cash плохими элементами, чтобы сделать невозможным идентификацию украденных средств, привлекло к себе внимание DOJ в 2022 году. Популярная северокорейская хакерская группировка Лазарус была идентифицирована как один из основных пользователей криптовалютного миксера.
С новыми обстоятельствами способность или неспособность Семенова дать убедительный ответ DOJ определит, проведет ли он оставшиеся дни в тюрьме. Ему предъявлено одно обвинение в заговоре совершить отмывание денег и одно обвинение в заговоре нарушить Закон о международных экономических чрезвычайных полномочиях, каждое из которых несет максимальное наказание в 20 лет тюрьмы.
