Handelsblatt, расследование в отношении EY, инициированное в октябре 2019 года после статьи в FT о мошенничестве, перешло в разряд полноценного с учетом всех регуляторных требований.
«В настоящее время проводится формальная проверка профессиональной деятельности аудиторской компании Ernst ; Young. В том числе и на предмет соответствия правовым и профессиональным требованиям», — указано в полученных изданием документах.
В случае обнаружения каких-либо нарушений компании грозят штрафы и дисциплинарное наказание, а также аннулирование лицензии.
Менеджмент аудиторской компании сотрудничает с финансовыми властями Германии.
«Мы также заинтересованы в том, чтобы дело было изучено всесторонне, полностью и быстро», — заявили в EY.
Напомним, в июне на счетах Wirecard обнаружили дыру в балансе почти на 2 млрд евро. Позже компания начала процедуру банкротства.
Инцидент привлек внимание немецкой прокуратуры, после чего полиция арестовала бывшего главного исполнительного директора Wirecard Маркуса Брауна.
Бывший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек после своего исчезновения осуществил крупный перевод в биткоинах. По данным СМИ, он может скрываться на территории России.
В конце июля инвесторы Wirecard подали в суд на Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin). Регулятора обвинили в том, что принятые против компании меры были запоздалыми.
Не избежала судебного иска и EY: в июне против компании подала иск Немецкая ассоциация акционеров SdK.
Источник