Дефолтная биржа активов Atom (AAX) в Гонконге начала перемещать большие суммы с неактивных кошельков. Эфир на сумму более 56 миллионов долларов был перемещен на различные торговые платформы, что вызвало сомнения относительно цели этих транзакций.
Движение средств вызывает беспокойство
Компания по аналитике блокчейна Cyvers Alerts сообщила, что более 24 000 эфиров на сумму около 55,6 миллионов долларов начали перемещаться с кошельков биржи AAX в начале этого месяца.
Аналитики указывают на то, что способ проведения этих транзакций отражает попытку избежать контроля за отмыванием денег. Кроме того, стало известно, что часть средств, связанных с биржей, была заморожена Tether, что делает разворачивающееся событие более интригующим.
Перед ее внезапным крахом в ноябре 2022 года AAX имел более 2 миллионов зарегистрированных пользователей, что сделало ее одной из крупнейших криптобирж Гонконга. Крах был вызван прекращением вывода средств и стиранием всех социальных сетей из-за рисков, связанных с контрагентами. Это последовало за банкротством другого криптогиганта FTX, подчеркивая период криптохаоса.
Аресты и обвинения
Последствия закрытия привели к арестам бывшего генерального директора AAX Тора Чана и члена совета Хаоминга Лянга полицией Гонконга. Их арестовали за попытку покинуть город во время кризиса. Тем не менее, основатель биржи, чья личность пока неизвестна, предположительно находится на свободе с большими суммами пользовательских средств и важными закрытыми ключами кошельков биржи.
Это оставило 2 миллиона пользователей AAX без возможности получить доступ к своим учетным записям или вывести свои активы. Поступили жалобы от пострадавших по всему миру, включая материковый Китай, Тайвань, Италию, Францию и другие, с общими потерями в размере 98 миллионов гонконгских долларов. Полицейское расследование установило обманную уловку, когда системное обслуживание ложно заявлялось для остановки вывода активов, что привело к огромным потерям денег.
Действия полиции Гонконга и восстановление активов
Полиция оперативно приняла меры в ответ на мошеннические действия и арестовала двух человек, связанных с AAX. Продолжаются усилия по отслеживанию пути перемещенных средств и восстановлению активов пострадавших пользователей. Полиция также предупредила о рисках, связанных с торговлей криптовалютой, особенно в свете недавних операционных трудностей, с которыми столкнулись различные платформы.