Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против двух криптовалютных организаций и их партнеров, утверждая, что была организована колоссальная криптосхема на сумму $1 миллиард, нацеленная в основном на иммигрантов и религиозные группы. Поданный в государственный суд Манхэттена, иск обвиняет NovaTech Ltd и AWS Mining Pty Ltd в том, что они использовали религиозные убеждения своих инвесторов для организации одной из самых значительных мошеннических схем в области цифровой валюты на сегодняшний день.
Криптовалютные фирмы злоупотребляют верой для финансовых мошенничеств
Компания NovaTech Ltd, находящаяся под наблюдением с момента своего краха в 2023 году, якобы накопила более $1 миллиарда от инвесторов за почти четыре года. Однако лишь $26 миллионов из этих средств были использованы на торговые операции. Компания AWS Mining Pty Ltd обвиняется в схожем обмане, обещав утроить взносы инвесторов через майнинг криптовалюты – утверждение, которое привело к ее краху в 2019 году. Обе компании, по сообщениям, использовали социальные платформы, молитвенные группы и даже общение через WhatsApp, часто используя креольский язык для эффективного привлечения гаитянских и других иммигрантских сообществ.
Более того, супруги и сооснователи NovaTech, Синтия и Эдди Петион, якобы проживают в Панаме. Синтия Петион, самозваная “реверенд CEO”, якобы представляла компанию как божественное видение, но иронично называла себя “смотрителем зоопарка” в частных беседах, относясь к своим инвесторам как к части культоподобного последовательства. Эти откровения подчеркивают манипулятивные тактики, используемые для привлечения ничего не подозревающих жертв в схему.
Криптосхема нацеливается на сбережения иммигрантских сообществ
В иске подробно описывается, как NovaTech и AWS Mining действовали как классические пирамидальные схемы, привлекая участников бонусами за привлечение новых инвесторов. Кроме того, NovaTech была обвинена в ведении финансовой пирамиды, используя средства новых инвесторов для выплаты предполагаемых “прибылей” и бонусов более ранним участникам. Эта неустойчивая модель неизбежно привела к краху обеих компаний, оставив тысячи инвесторов без их сбережений.
Генеральный прокурор Джеймс осудила действия этих компаний, подчеркнув опасности, которые несут нерегулируемые криптовалютные платформы.
“Эти криптовалютные компании нацелились на иммигрантские и религиозные сообщества с обещаниями финансовой свободы, но вместо этого украли их деньги и истощили их сбережения”, – заявила Джеймс.
Ее офис сейчас ищет возмещение для пострадавших, а также гражданские убытки и широкий запрет на участие в сфере ценных бумаг для участников схемы.
Также читайте: Децентрализованные финансы и Биткоин объединяются с интеграцией SushiSwap Rootstock