Объем депозитов в криптомиксере Tornado Cash, находящемся под санкциями OFAC, за первые шесть месяцев 2024 года составил $1,85 млрд. За весь 2023 год этот показатель был равен $1,28 млрд, согласно Flipside Crypto.
Востребованность сервиса возросла на фоне сохранения санкций Минфина США и судебных тяжб с участием его основателей.
В августе 2022 года OFAC внесло Tornado Cash в черный список за участие в отмывании преступных средств на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.
Санкции OFAC предусматривают попадание в черный список всех, кто взаимодействует с сервисом. Отвечающим нормативным требованиям биржам запрещено принимать депозиты с таких кошельков. Это не является препятствием для злоумышленников, пытающихся перевести в фиат незаконно полученные средства.
По данным Arkham Intelligence, хакер, стоящий за взломом биржи Poloniex на $100 млн, отправил в миксер $76 млн. Депозиты также сделали злоумышленники, связанные с эксплойтами HECO Bridge и Orbit Chain ($166 млн и $48 млн соответственно).
Ранее один из подтвержденных адресов, использовавшихся при взломе WazirX на $234,9 млн, пополнили за счет перевода с Tornado Cash.
В августе 2022 года разработчика Tornado Cash Алексея Перцева арестовали по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптомиксер. В апреле 2023 года суд изменил меру пресечения для него на домашний арест.
14 мая 2024 года Перцева признали виновным и приговорили к 64 месяцам тюрьмы. С этого момента он находился в заключении. 12 июля разработчику отказали в выходе под залог в ожидании обжалования вердикта по делу об отмывании $1,2 млрд.
Схожие обвинения также предъявлены сооснователям Tornado Cash — Роману Шторму и Роману Семенову.
Первого освободили под залог, свою вину он признать отказался. Шторм ожидает суда в декабре. Семенов остался на свободе, но попал под санкции.
С января 2024 года сооснователи Tornado Cash собирают $1,5 млн на адвокатов. Для этих целей создан фонд JusticeDAO.
Инициативу поддержал бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден, а также участники криптосообщества.
Напомним, соучредитель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал 30 ETH в фонд правовой защиты Перцева и Шторма.