SETTLEMENT AGREEMENT by on Scribd
Платформа признала проведение почти 840 тысяч незаконных сделок общим объемом 590 000 BTC и то, что ее руководство сознательно побуждало сотрудников биржи к организации фиктивной торговли. Также подтвержден факт применения неназванных мер к одному из сотрудников, который намеревался сообщить о нарушениях властям.
CEO Coinsquare Коул Даймонд, основатель Вирджил Ростанд и управляющий Феликс Мейзер покинут занимаемые должности. Даймонд выплатит $1 млн штрафа, Ростанд – $900 тысяч. Им запрещено заниматься криптовалютами в течение трех лет. Мейзер уже заплатил $50 тысяч и год не сможет выступать в статусе «участника рынка».
Регулятор рекомендовал бирже пересмотреть модель управления и ввести программу поддержки информаторов.
Напомним, OSC обвинила Coinsquare в незаконном завышении торговых объемов почти на 600 000 BTC.
По данным регулятора, в период с 17 июля 2018 года по 4 декабря 2019 года 90% объемов на бирже были созданы искусственно при помощи отмывочного трейдинга, стратегии, при которой один участник сделки одновременно выступает и продавцом, и покупателем.
Источник