Злоумышленники используют ряд инструментов для повышения конфиденциальности транзакций.
В 2020 году мошенники стали использовать более сложные схемы отмывания денег при помощи криптовалют. Об этом пишет Reuters, со ссылкой на полученные от аналитиков компании Elliptic данные.
Читайте нас через соцсети , VK, FB
- Результаты исследования рынка цифровых активов показали, что в 13% случаев злоумышленники использовали ориентированные на анонимность криптовалютные кошельки, чтобы запутать следы транзакций. Для сравнения, в 2019 году показатель находился на уровне 2%.
- Выбор мошенниками анонимных кошельков лишил следователей возможности отслеживать часть транзакций. Чтобы повысить конфиденциальность, некоторые злоумышленники также дробят одну операцию на несколько переводов. Еще одним инструментом в работе мошенников, по данным исследователей, оказались децентрализованные биржи цифровых активов.
- Такая схема, по словам главного научного сотрудника Elliptic Тома Робинсона, представляет собой большую проблему для правоохранительных органов. Последние, по его мнению, «зашли в тупик».
- При этом специалист отметил, что противозаконные операции с криптовалютами составляют лишь 1% от транзакций с финансовым инструментом. Для сравнения, в 2012 году показатель был равен 35%.
Напомним, ранее аналитики выяснили, что объем похищенных мошенниками с 2001 года криптовалют превысил ВВП Монако.
Источник