Киберполиция Хмельницкой области выявила двоих подозреваемых в организации незаконного онлайн-обменника криптовалют и «ряда электронных валют, запрещенных в Украине». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Предполагаемыми правонарушителями оказались граждане 35 и 45 лет.
Полиция обнаружила счета в электронных платежных системах и в банках, через которые проводились незаконные финансовые операции.
Правоохранители открыли уголовные производства по статьям о незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, а также об отмывании доходов, полученных преступным путем.
Напомним, в июне украинская киберполиция закрыла 20 онлайн-обменников для отмывания средств при помощи криптовалют.
Источник