Алексей Перцев, разработчик Tornado Cash, был приговорен к 64 месяцам тюремного заключения голландским судом. Решение было принято в ответ на его участие в операциях по отмыванию денег на сумму $1,2 миллиарда. Приговор был вынесен в суде города s-Hertogenbosch во вторник, 14 мая.
Алексей Перцев Приговорен К 64 Месяцам Тюрьмы
Упомянутое выше решение против разработчика Tornado Cash является решающим моментом в юридической борьбе против незаконных финансовых практик в крипто-сфере. Более того, обвинение Перцева описало схему отмывания денег, начиная с 9 июля 2019 года и заканчивая 10 августа 2022 года. В течение этого периода он якобы облегчал транзакции с преступным происхождением через платформу Tornado Cash.
Кроме того, суд признал Перцева соучастником в незаконных действиях. Он также подчеркнул, что Перцев должен был осознавать незаконную природу транзакций. Более того, это решение ставит прецедент, который может повлиять на будущие судебные процессы, касающиеся других разработчиков Tornado Cash.
Роман Шторм и Роман Семенов, со-разработчики крипто-миксера, также столкнулись с обвинениями в отмывании денег и нарушениях санкций в Соединенных Штатах. Шторм был арестован в прошлом году после того, как Tornado Cash был добавлен в список наблюдения за санкциями США. Более того, его судебное разбирательство запланировано на сентябрь 2024 года. Однако Семенов остается на свободе, и настоящих арестов не сообщается.
Решение Называет Tornado Cash Инструментом Для Преступников
В решении говорится: “Tornado Cash не представляет преграды для людей с преступными активами, которые хотят их отмыть”. Это заявление представляет угрозу для функции “конфиденциальности”, которую крипто-сообщество так жаждет. Однако преступные деятели в крипто-сфере часто используют такие инструменты в своих интересах. Например, хакеры Poloniex использовали платформу для отмывания более $53 миллионов Ethereum (ETH).
Более того, суд своё решение основал на недостаточной проверке Tornado Cash относительно отмывания преступных активов. В решении добавлено: “Поэтому суд считает, что ответчик виновен в обвиняемых ему действиях по отмыванию денег”. Тем не менее, юридическая команда Перцева может подать апелляцию к решению.
Изначально заключенный в Нидерландах в августе 2022 года, разработчик столкнулся с последствиями после того, как Tornado Cash был внесен в черный список правительством США. Министерство финансов США утверждало, что Tornado Cash служил ключевым инструментом для группы хакеров из КНДР, Лазарус. Более того, участие группы Лазарус в хаке на сумму $625 миллионов на Ronin Network, работающем на платформе Axis Infinity, и другие значительные крипто-кражи дополнительно усилили опасения.