Специальный отдел по борьбе с отмыванием денег: подозрения в отмывании денег с помощью биткоина и др. криптовалют резко возрастают
По данным таможни, власти получают все больше подозрительных сообщений о отмывании денег с использованием криптовалют, таких как биткоин.
Подозрения в отмывании денег с использованием криптовалют в последние годы резко возросли. Об этом свидетельствуют данные специального отдела таможни, представленные в ответе на небольшой запрос фракции Свободной демократической партии (FDP) в бундестаге, подготовленный Франком Шеффлером. В ответе федерального правительства говорится о резком увеличении числа подобных сообщений. Центральное управление по анализу финансовых транзакций (FIU) регистрирует многочисленные отчеты от провайдеров анализа блокчейна и подозрительные случаи, сообщая о “несоответствиях в связи с криптовалютами”.
“Если в 2018 году количество таких сообщений составляло около 570, то в 2019 году оно увеличилось до около 760. В 2020 году оно составило около 2050, что является сверхсредним увеличением по сравнению со всем объемом сообщений”, – говорится в ответе федерального правительства с ссылкой на FIU.
Однако FIU не располагает достоверными данными о точном общем объеме отмывания денег и финансирования терроризма с использованием криптовалют в Германии и Европейском союзе.
FIU также не смогла предоставить информацию о криптовалютах, применяемых в основном для отмывания денег, поскольку у нее нет точных данных. Однако федеральное правительство подчеркивает, что “в принципе все криптовалюты и все провайдеры криптосервисов могут использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма”.
В ответе говорится о процедуре по конфискации криптовалют в Германии:
“Обращение с конфискованными активами различно в различных федеральных землях. В некоторых случаях криптовалюты продаются немедленно после конфискации в рамках экстренной продажи (согласно статье 111p уголовно-процессуального кодекса), а в некоторых федеральных землях они реализуются только в рамках исполнения наказания после приговора”.
В Штате Северный Рейн-Вестфалия в январе 2020 года впервые был проведен аукцион конфискованной криптовалюты в виде биткоина. Нижняя Саксония уже несколько лет реализует конфискованные криптотокены в увеличивающемся объеме. Между январем и августом 2019 года эта федеральная земля уже смогла заработать 650 000 евро.
По данным таможни, власти получают все больше подозрительных сообщений о отмывании денег с использованием криптовалют, таких как биткоин.
Подозрения в отмывании денег с использованием криптовалют в последние годы резко возросли. Об этом свидетельствуют данные специального отдела таможни, представленные в ответе на небольшой запрос фракции Свободной демократической партии (FDP) в бундестаге, подготовленный Франком Шеффлером. В ответе федерального правительства говорится о резком увеличении числа подобных сообщений. Центральное управление по анализу финансовых транзакций (FIU) регистрирует многочисленные отчеты от провайдеров анализа блокчейна и подозрительные случаи, сообщая о “несоответствиях в связи с криптовалютами”.
“Если в 2018 году количество таких сообщений составляло около 570, то в 2019 году оно увеличилось до около 760. В 2020 году оно составило около 2050, что является сверхсредним увеличением по сравнению со всем объемом сообщений”, – говорится в ответе федерального правительства с ссылкой на FIU.
Однако FIU не располагает достоверными данными о точном общем объеме отмывания денег и финансирования терроризма с использованием криптовалют в Германии и Европейском союзе.
FIU также не смогла предоставить информацию о криптовалютах, применяемых в основном для отмывания денег, поскольку у нее нет точных данных. Однако федеральное правительство подчеркивает, что “в принципе все криптовалюты и все провайдеры криптосервисов могут использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма”.
В ответе говорится о процедуре по конфискации криптовалют в Германии:
“Обращение с конфискованными активами различно в различных федеральных землях. В некоторых случаях криптовалюты продаются немедленно после конфискации в рамках экстренной продажи (согласно статье 111p уголовно-процессуального кодекса), а в некоторых федеральных землях они реализуются только в рамках исполнения наказания после приговора”.
В Штате Северный Рейн-Вестфалия в январе 2020 года впервые был проведен аукцион конфискованной криптовалюты в виде биткоина. Нижняя Саксония уже несколько лет реализует конфискованные криптотокены в увеличивающемся объеме. Между январем и августом 2019 года эта федеральная земля уже смогла заработать 650 000 евро.
В 2018 году в Баварии только одной продажей конфискованных биткоинов было заработано 12 миллионов евро. Также федеральное криминальное ведомство уже конфисковало биткоины, например, в результате ликвидации темного веб-рынка Wall Street Market. Полученные от аукционов средства переходят к федеральному правительству.
0
0
голоса
Рейтинг статьи