Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на майнинговую компанию Geosyn Mining и ее двух соучредителей по обвинению в незарегистрированном и мошенническом предложении ценных бумаг.
По утверждению регулятора, фирма, Калеб Уорд (CEO) и Джереми Макнатт (COO) в период с ноября 2021 по декабрь 2022 года привлекли примерно $5,6 млн от более чем 60 инвесторов.
Обвиняемые утверждали, что приобретут, будут обслуживать и эксплуатировать установки для майнинга криптовалют, включая биткоин. Добытые цифровые активы предполагалось распределять в качестве дохода от вложений.
Согласно SEC, ответчики:
ложно утверждали о наличии у Geosyn контрактов на поставку электроэнергии по низким тарифам;
скрыли от инвесторов, что никогда не покупали майнинговое оборудование и не подключали его к сети;
не предоставили обещанные услуги вроде возможностей персонифицировать стратегию добычи и круглосуточного мониторинга операций.
По данным Комиссии, Уорд и Макнатт незаконно присвоили $1,2 млн из собранных средств, которые потратили на личные нужды.
Примерно $354 000 компания выплатила инвесторам якобы в качестве распределения прибыли, хотя, по всей видимости, никогда ее не получала, подчеркнули в SEC.
В поданном в суд Северного округа Техаса иске ответчикам предъявлено обвинение в нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством и регистрации.
Комиссия намерена добиться для Уорда и Макнатта запрета на ведение бизнеса и лишение права занимать руководящие должности, погашения ими задолженности и выплаты гражданских штрафов.
Напомним, в 2023 году количество исков SEC против криптокомпаний увеличилось на 50% — до рекордных 46.
