Чтобы выяснить детали операций учредителей компании за пределами США, SEC направила запросы иностранным регуляторам, однако получила отказ.
Компания Ripple отказалась раскрыть данные, которые важны для судебного разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Об этом представитель регулятора Хорхе Тренейро в минувшую пятницу сообщил суду штата Нью-Йорк.
Читайте нас через соцсети , VK, FB
По словам Тренейро, компания отказалась раскрыть данные, которые позволили бы установить, нарушила ли она законодательство по части сделок с ценными бумагами. Проанализировав адреса кошельков, связанных с учредителями Ripple Брэдом Гарлингхаусом и Крисом Ларсеном, SEC выяснила, что сотни миллионов XRP прямо или косвенно были переведены с них на счета как минимум 12 криптовалютных бирж за пределами США.
В письме сказано, что Ripple «не передала ни одного документа, касающегося цифровых счетов, незарегистрированных в США, и не объяснила значение этих переводов XRP». Поскольку SEC не может получить эти данные от Ripple, криптовалютные биржи являются единственными субъектами, которые располагают информацией о движениях токенов.
Американские биржи сообщили SEC, что у них нет интересующих регулятора данных. Комиссия обратилась к девяти иностранным регуляторам с запросом на получение документов от 14 криптовалютных бирж, пяти компаний, использующих XRP, а также одного неназванного инвестора, который приобретал токены непосредственно у компании.
Однако SEC потерпела неудачу. В двух юрисдикциях ей ответили отказом, три регулятора запретили раскрывать детали беседы, а один запрос Комиссия отозвала. Остальные отклонили просьбу.
Напомним, в конце 2020 года SEC обвинила Ripple в незарегистрированной продаже ценных бумаг на сумму $1,3 млрд. Ответчиками по делу также являются учредители компании — их роль регулятор подчеркнул в обновленном иске.
SEC пыталась получить доступ к личным финансовым данным Гарлингхауса и Ларсена, однако судья Сара Нетберн, которая председательствует на предварительных слушаниях по делу, отклонила запрос регулятора. Нетберн решила, что следствие может обойтись теми записями о транзакциях с XRP, которые ответчики согласились предоставить.
Одержав ряд побед, Гарлингхаус и Ларсен направили в суд ходатайство об отклонении иска. Их адвокаты утверждают, что SEC не смогла предоставить суду убедительные доказательства тому, что ответчики умышленно нарушили закон в ходе продажи токенов. Следующее слушание по делу состоится в пятницу, 30 апреля.
Источник