Прокуратура района Юэчэн города Шаосин (провинция Чжэцзян) провела расследование дела об использовании счетов в цифровом юане (e-CNY) для обналичивания и отмывания денег. Согласно местным СМИ, группа из четырех человек находила торговцев, принимающих CBDC, и договаривалась с ними об обмене определенной суммы в цифровой валюте на наличные, получая комиссию в 1-1,5%. Один из арестованных по имени Юань объяснил, что узнал о возможности заработка на таких операциях в интернете и получал 0,8% от оборачиваемых средств. Чтобы расширить свою деятельность, Юань привлек к ней свою девушку и друга, платя им 0,5%. За четыре дня в сентябре 2023 года группа обналичила более 200 000 e-CNY (~$25 255). Юань заявил, что не задумывался о происхождении денег. Транзакции в цифровых юанях строго конфиденциальны, и зарубежные преступные группировки используют эту функцию для отмывания денег. Группа выезжала в соседние города для поиска торговцев, так как их количество было невелико. Правоохранительные органы заметили аномальные потоки e-CNY через счета некоторых мерчантов в Шаосине и быстро вышли на Юаня и его сообщников. Фигурантов дела приговорили к тюремным срокам от 16-19 месяцев и штрафам за отмывание доходов, полученных преступным путем. В мае Управление денежного обращения Гонконга и Народный банк Китая объявили о расширении программы e-CNY в автономном районе.
Подписаться
0 комментариев