Лицам, использующим на Тайване цифровые активы для отмывания денег, грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до пяти лет. Это следует из новых законов о борьбе с мошенничеством.
Согласно ABMEDIA, Тайвань недавно принял новые нормативные акты. Любой поставщик услуг криптовалют, не выполнивший регистрацию по предотвращению отмывания денег, может столкнуться с до двух лет тюремного заключения. Те, кто использует виртуальные аккаунты в качестве инструментов отмывания денег, могут столкнуться с…
Пакет включает:
Закон о предотвращении и борьбе с мошенничеством.
Закон о недопущении и противодействии отмыванию денег.
Закон о расследовании и защите технологий.
Закон о защите и надзоре за коммуникациями.
Согласно документам, местным и зарубежным поставщикам услуг криптовалют надлежит получить регистрацию по предотвращению отмывания денег. Руководству нарушивших это требование организаций грозит до двух лет тюремного заключения.
Использование счетов виртуальных активов и платежных счетов третьих лиц для отмывания денег повлечет за собой наказание в виде от шести месяцев до пяти лет тюремного заключения и штрафа до 50 млн TWD (1,54 млн долларов США).
FSC начнет выступать в качестве надзорного органа.
Сообщается, что 25 локальных торговых платформ уже заполнили заявления о соответствии указанным требованиям.
Напомним, в апреле 2024 года окружная прокуратура Тайбэя запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптовалютной биржей ACE Exchange.
В январе полиция Тайваня арестовала Дэвида Паня и 14 его подельников по подозрению в продвижении не имеющих ценности цифровых активов. Ущерб составил более 32,3 млн долларов США.
