Есть несколько явных признаков, на которые инвесторы могут обратить внимание, чтобы защитить себя от “коврового перетягивания”, например, ликвидность не заблокирована и не проведен внешний аудит.
Ниже приведены шесть признаков, на которые следует обратить внимание пользователям, чтобы защитить свои активы от криптовалют.
Неизвестные или анонимные разработчики
Инвесторам следует обратить внимание на авторитет людей, стоящих за новыми криптопроектами. Известны ли разработчики и промоутеры в криптосообществе? Каков их послужной список? Если команда разработчиков была подвергнута домогательствам, но не очень известна, будут ли они по-прежнему выглядеть легитимными и способными выполнить свои обещания?
Инвесторы должны скептически относиться к новым и легко подделываемым аккаунтам и профилям в социальных сетях. Качество “белой книги” проекта, веб-сайта и других средств массовой информации должно дать представление об общей легитимности проекта.
Анонимные разработчики проекта могут быть тревожным сигналом. Хотя это правда, что оригинальная и крупнейшая в мире криптовалюта была разработана Сатоши Накамото, который по сей день остается анонимным, времена меняются.
Ликвидность не заблокирована
Один из самых простых способов отличить мошенническую монету от законной криптовалюты – проверить, не заблокирована ли ликвидность валюты. При отсутствии блокировки ликвидности на предложение токенов ничто не мешает создателям проекта сбежать со всей ликвидностью.
Ликвидность обеспечивается с помощью смарт-контрактов с временной блокировкой, которые в идеале действуют от трех до пяти лет с момента первоначального предложения токенов. Хотя разработчики могут написать собственные временные замки, сторонние блокировщики могут обеспечить большее спокойствие.
Инвесторам также следует проверить, какой процент пула ликвидности был заблокирован. Блокировка полезна только пропорционально объему пула ликвидности, который она обеспечивает. Известный как общая заблокированная стоимость (TVL), этот показатель должен составлять от 80% до 100%.
Лимиты на ордера на продажу
Плохой игрок может закодировать токен так, чтобы ограничить возможность продажи для одних инвесторов и не ограничить для других. Такие ограничения на продажу являются отличительными признаками мошеннического проекта.
Поскольку ограничения на продажу спрятаны в коде, может быть трудно определить, имеет ли место мошенничество. Один из способов проверить это – приобрести небольшое количество новой монеты, а затем сразу же попытаться продать ее. Если возникнут проблемы с выгрузкой только что купленного, проект, скорее всего, окажется мошенничеством.
Скачкообразное движение цены при ограниченном количестве держателей токенов
К внезапным резким колебаниям цены на новую монету следует относиться с осторожностью. Это, к сожалению, справедливо, если токен не имеет заблокированной ликвидности. Значительные скачки цен на новые монеты DeFi часто являются признаками накачки перед сбросом;
Инвесторы, скептически относящиеся к движению цены монеты, могут использовать блокчейн-проводник, чтобы проверить количество держателей монеты. Небольшое количество держателей делает токен восприимчивым к манипулированию ценой. Признаки небольшой группы держателей токенов могут также означать, что несколько китов могут сбросить свои позиции и нанести серьезный и немедленный ущерб стоимости монеты.
Подозрительно высокая доходность
Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, скорее всего, так оно и есть. Если доходность новой монеты кажется подозрительно высокой, но при этом она не оказывается ковровой дорожкой, то, скорее всего, это схема Понци.
Когда токены предлагают годовую процентную доходность (APY) в трехзначных числах, хотя это и не обязательно свидетельствует о мошенничестве, такие высокие доходы обычно сопровождаются столь же высоким риском.
Отсутствие внешнего аудита
В настоящее время стандартной практикой для новых криптовалют является прохождение формального процесса аудита кода, проводимого авторитетной третьей стороной. Одним из печально известных примеров является Tether (USDT), централизованный стейблкоин, команда которого не раскрыла информацию о том, что он держит активы, не обеспеченные фиатом. Аудит особенно применим к децентрализованным валютам, гдеаудит по умолчанию для проектов DeFi является обязательным.
Однако потенциальные инвесторы не должны просто верить команде разработчиков на слово, что аудит был проведен. Аудит должен быть проверен третьей стороной и показать, что в коде не было обнаружено ничего вредоносного.
Выявление криптовалютной аферы: Нужно немного покопаться
В 2021 году, по оценкам, 7,7 млрд. долларов было украдено у инвесторов в результате криптовалютной аферы “rug pull”. Эти инвесторы верили, что вкладывают деньги в законные проекты, но в итоге у них выдернули ковер из-под ног.
Прежде чем инвестировать, стоит потратить время на изучение новых криптовалют и провести должную проверку, прежде чем инвестировать в новый проект.
