Выпускающая компания Tether и фирма по безопасности Chainalysis заключили партнерство, в рамках которого создадут систему отслеживания активности на вторичном рынке.
Согласно пресс-релизу, это относится к «транзакциям, проходящим в рамках более широкой экосистемы USDT за пределами организаций с ограниченной ответственностью, которые напрямую покупают и продают стейблкоин».
«Решение позволяет Tether методично отслеживать переводы, обеспечивая более глубокое понимание и контроль за рынком USDT. Оно также служит упреждающим источником информации для специалистов по соблюдению требований и следователей, позволяя выявлять кошельки, которые представляют риск или связаны с преступными и/или санкционными адресами», — говорится в заявлении.
Инструмент от Chainalysis включает несколько функций:
систему мониторинга санкций — предоставляет список адресов и транзакций субъектов, подпадающих под ограничения;
категоризацию — делит держателей USDT по типам, включая биржи и даркнет-рынки;
детектор незаконных переводов — помечает потенциально опасные транзакции;
анализ крупнейших кошельков.
В Tether подчеркнули, что компания «активно борется с незаконной деятельностью в отрасли», сотрудничая с 124 подразделениями правоохранительных органов в 43 юрисдикциях.
«Криптовалюта прозрачна, и применение этой прозрачности для сотрудничества с властями и заморозки преступных средств — лучший способ предотвратить ее использование для терроризма, мошенничества и другой незаконной деятельности», — отметил соучредитель и директор по стратегии Chainalysis Джонатан Левин.
Ранее сенаторы США Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл направили письмо Минфину, Минобороны и Белому дому, в котором выразили обеспокоенность использованием криптовалют для обхода санкций. Претензии в частности касались USDT.
После новостей о планах Венесуэлы уклоняться от американских ограничений с помощью USDT компания Tether заявила о намерении блокировать платежи, используемые с этой целью.
Напомним, в декабре 2023 года эмитент стейблкоина подтвердил курс на сотрудничество с властями и правоохранителями по всему миру.
В том же месяце компания анонсировала начало новой политики по заморозке кошельков, владельцы которых находятся под санкциями США.
