Тезер, эмитент стейблкоина USDT, заключил партнерство с платформой для блокчейн-данных Chainalysis. Это партнерство призвано укрепить наблюдение за транзакциями с токенами Tether, с особым акцентом на выявление и уменьшение опасностей, связанных с незаконной деятельностью и нарушениями санкций.
Это действие является частью последовательных попыток Тезера улучшить меры соблюдения в ответ на растущее давление регуляторов в разных странах.
Новая система, разработанная Chainalysis, позволит Тезеру отслеживать и анализировать транзакции на вторичных рынках, где торгуется USDT. Используя современные инструменты для контроля санкций и выявления незаконных переводов, инициатива направлена на выявление потенциально рискованных кошельков и транзакций, которые могут быть связаны со списком санкций или ассоциированы с отмыванием денег и финансированием террористических актов.
Регуляторные вызовы и надзор Тезера
Шаги Тезера по улучшению систем мониторинга транзакций были предприняты в период растущего давления на оператора стейблкоина со стороны регуляторов по всему миру. Были выдвинуты обвинения в возможности использования USDT для обхода международных санкций и прикрытия различных незаконных финансовых действий.
Например, поступали сообщения о том, что USDT использовался государственной нефтяной компанией Венесуэлы для обхода санкций США. Кроме того, доклад ООН, опубликованный в начале этого года, показывает, что USDT широко принят в подпольном банковском секторе и отмывании денег в Восточной и Юго-Восточной Азии.
Для решения этих вызовов Тезер решил активно улучшить свою систему соблюдения. С помощью технологии Chainalysis Тезер стремится поддерживать пригодность платформы под своим контролем, так как такая система может быть использована для осуществления незаконной деятельности. Таким образом, Тезер поддерживает более широкие отраслевые мероприятия, направленные на сохранение целостности криптовалютной экосистемы.
Инструменты мониторинга и их функции
Партнерство предоставляет ряд сложных инструментов для анализа потока USDT за пределами основных рыночных транзакций, управляемых Тезером. Эти инструменты включают функции мониторинга санкций и обнаружения незаконных переводов. Первая предоставляет обширный список транзакций, связанных с санкционированными субъектами, в то время как вторая помогает находить подозрительные финансовые потоки, особенно те, которые могут быть связаны с террористическими актами. Через эту интеграцию Тезер стремится выявлять и управлять рисками высокорискованных кошельков и транзакций заранее.
Еще одной важной частью системы является анализ крупнейших кошельков, который позволяет изучать основных держателей USDT и их паттерны транзакций. Такой анализ помогает находить распределение и паттерны движения огромных объемов USDT, еще одну функцию, важную для выявления аномалий и потенциальных угроз.
Генеральный директор Тезера Паоло Ардуино подчеркнул важность этого сотрудничества как ключевого шага в направлении отсутствия и прозрачности криптовалютного рынка. Принятые Тезером проактивные меры, включая сотрудничество с 124 правоохранительными органами в 43 юрисдикциях на сегодняшний день, демонстрируют амбиции компании быть ведущей с точки зрения строгих стандартов соблюдения и мониторинга.
Тем временем, Тезер также объявил о значительном улучшении своей экономической производительности, которая составила чистую прибыль в размере 4,52 миллиарда долларов за первый квартал 2024 года. Этот успех приписывается сильным операциям компании и целенаправленным инвестициям в различные секторы, такие как ИИ, возобновляемые источники энергии и блокчейн-технологии.
