Возможно, что именно с этим расследованием связаны блокировки счетов китайских OTC-трейдеров, которые начались в июле 2020 года.
Народный банк Китая (PBoC) сообщил, что при его участии была раскрыта схема организации нелегальных онлайн-казино, которые использовали криптовалюту для вывода активов за рубеж. В публикации регулятора сказано, что преступники использовали сервера, расположенные в иностранных юрисдикциях, и различные механизмы, позволяющие обойти контроль за перемещением капитала в Китае.
Читайте нас через соцсети , VK, FB
- Отделение PBoC в городе Хойчжоу (провинция Гуандун) помогло местным правоохранительным органам закрыть три игорных сайта и арестовать 77 подозреваемых, которые использовали стейблкоин USDT в трансграничных транзакциях.
- По данным регулятора, подозреваемые отмыли порядка 120 млн юаней (примерно $18 млн).
- Представитель PBoC отметил, что преступники использовали как банковские переводы, так и цифровую валюту. Деньги отмывались на нескольких уровнях, поэтому перемещение средств «было крайне запутанным».
- Инцидент является частью более широкого расследования властей Китая, которое они проводили последние несколько месяцев. Как передает портал The Block, именно с этим делом могут быть связаны блокировки счетов криптовалютных OTC-трейдеров.
- В сентябре PBoC начал отмечать счета крупных OTC-трейдеров — лица, попавшие в черный список регулятора, в течение трех не могут пользоваться банковскими картами и на протяжении пяти лет не имеют права осуществлять цифровые транзакции.
Источник