Китайская полиция раскрыла схему незаконного банкинга, в которой использовались цифровые активы для обмена юаня и южнокорейской воны на сумму $295,8 млн. Шестеро подозреваемых были арестованы в провинции Цзилинь. У них изъяты банковские карты и другие инструменты.
Преступная группировка занималась незаконным валютным бизнесом, используя внутренние счета для получения и перевода средств. Они использовали внебиржевую торговлю цифровыми активами и расчеты в воне для помощи корейским агентам по закупкам в онлайн-торговле.
Полиция отметила, что злоумышленники воспользовались особенностями криптовалют, такими как анонимность транзакций, децентрализация и трансграничные переводы. Их деятельность соответствует характеристикам подпольного банкинга.
В декабре 2023 года Верховная народная прокуратура Китая объявила незаконным использование стейблкоина USDT от Tether в трансграничных валютных операциях. В августе гражданин Китая был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за покупку актива на ~$13 000.
Напомним, в январе 2024 года СМИ сообщили о процветающем подпольном криптовалютном рынке в Китае, несмотря на введенный ранее запрет.
