Муниципальное бюро общественной безопасности города Чэнду в провинции Сычуань при содействии коллег остановило деятельность подпольного криптовалютного банка, оказывавшего финансовые услуги контрабандистам и желающим вывести активы за рубеж.
Для уклонения от национального валютного надзора подозреваемые использовали в своей деятельности USDT, проведя в общей сложности платежные операции на сумму 13,8 млрд юаней (более $1,9 млрд).
По данным следствия, сеть действовала с января 2021 года в 26 провинциях страны. Бизнес занимался нелегальным переводом средств за границу, обменом иностранной валюты для контрабанды лекарств и косметики, покупкой активов за рубежом, а также сотрудничал со сторонними компаниями для мошенничества с возмещением налогов.
Правоохранители арестовали 193 подозреваемых в 26 провинциях страны, включая организаторов группировки Линя, Венга и Чена. Изъято большое количество банковских карт и других платежных инструментов. Заморожены средства на сумму 149 млн юаней ($20,6 млн).
Фигурантам вменяют финансовое мошенничество, контрабанду товаров, в частности запрещенных веществ, возмещение экспортных налогов и другие преступные действия.
Сейчас дело находится в Муниципальной народной прокуратуре Чэнду для подготовки обвинительного заключения и передачи в суд.
Ранее китайская полиция выявила схему подпольного банкинга, в которой использовались цифровые активы для незаконного обмена юаня и южнокорейской воны на сумму $295,8 млн.