Newspim.
По версии следствия, с августа 2019 года по май 2020 года топ-менеджеры подделывали документы и использовали стратегию отмывочного трейдинга для завышения объемов торгов.
Схема предполагала создание двух кошельков на бирже: первый использовался для проведения сделок с фиктивными аккаунтами, второй — для операций с малоизвестными токенами. В результате организаторы могли заработать более 100 млрд вон ($85 млн).
26 августа полиция Сеула провела обыски в офисах Coinbit по подозрению в накрутке 99% торговых объемов. Тогда среди возможных фигурантов дела был владелец компании Чой Мо.
В 2019 году СЕО и исполнительный директор южнокорейской криптобиржи Komid получили тюремные сроки за фальсификацию объемов торгов. По мнению властей, на платформе было сфабриковано 5 млн транзакций, что принесло руководству $45 млн.
Напомним, топ-менеджеры Komid пытались оспорить приговор, но в августе 2020 года суд отклонил их апелляцию.
Источник