Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) намерено конфисковать имущество и запретить совершать сделки с подозреваемыми, которые предположительно использовали биткоин для отмывания средств от продажи наркотиков. Об этом сообщается на сайте Минфина США.
В OFAC подозревают четырех граждан Китая и компанию Global Biotechnology в организации и содействии наркоторговле. Главным в преступной группировке называют Гуанфу Чжэна.
По сведениям правоохранителей, Чжэн отмывал часть средств с помощью биткоина, переводил деньги на банковские счета в Китае и Гонконге, а затем выводил их там.
Ранее OFAC обвинило двух граждан Китая в причастности к взлому криптовалютных бирж и работе на Северную Корею и внесло в санкционный список их биткоин-адреса
Источник