В новом развитии событий генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс увеличила оценочный размер штрафа по предполагаемому иску против Digital Currency Group (DCG).
DCG обвиняют в ложных обещаниях
Согласно заявлению из офиса генерального прокурора Нью-Йорка, иск против DCG был расширен. Следовательно, вместо изначально предполагаемого мошенничества на сумму $1 миллиард, DCG теперь обвиняют в участии в преступном деянии на сумму $3 миллиарда. Это новое понимание возникло в результате продолжающегося расследования по этому вопросу.
Генеральный прокурор Джеймс подтвердила, что позже было обнаружено, что еще больше инвесторов были обмануты, и это привело к дополнительным $2 миллиардам.
“После месяцев ложных обещаний мы сорвали занавес и выявили, что DCG лгал инвесторам и обманывал их на миллиарды”, – сказала генеральный прокурор Джеймс.
В прошлом году официальное лицо предприняло юридические действия против Gemini Trust Company (Gemini), Genesis Global Capital, LLC и ее аффилированных лиц (Genesis) и Digital Currency Group, Inc. за роли, которые они сыграли в обмане 230 000 инвесторов на сумму $1 миллиард. Следует отметить, что иск был основан на программе крипто-кредитования под названием Gemini Earn.
Программа Gemini Earn пошла наперекосяк
Эти компании были обвинены в обмане инвесторов, обещая им нереальные проценты по их крипто-инвестициям в программе Gemini Earn. Как только заинтересованные инвесторы вложили свои средства, Genesis начала схему кредитования с рискованными условиями займа, и условия их деятельности противоречили низкорисковому образу, который был ранее представлен Gemini.
Genesis и ее материнская компания DCG якобы пытались скрыть масштаб убытков, понесенных в результате рискованной деятельности Genesis. Чтобы дополнительно скрыть информацию о своих убытках, DCG и Genesis запланировали мошенническую вексельную ноту, в которой DCG соглашалась выплатить Genesis $1,1 миллиарда за десять лет под процентную ставку в один процент. Соглашение в то время вызвало споры с многими, включая криптовалютного ветерана Виджай Бояпати, который указал на недостаток в этом соглашении.
Теперь, когда иск был утроен, неудивительно, сколько времени займет DCG, чтобы вернуть согласно его прежнему плану вернуть $1,1 миллиарда за десять лет.
Новый поворот событий может негативно сказаться на рыночном прогнозе GBTC, учитывая, что его эмитент, Grayscale Investments, является дочерней компанией DCG. Спот-биткоин-ETF испытывает большие оттоки, что свидетельствует о возвращении к продажам в течение нескольких недель, тенденция, которая может быть дополнительно затронута в случае продолжения какого-либо иска в отношении DCG.