Заметили, как крипто-гемблинг набирает популярность? Уже ни для кого не секрет, что большинство проектов хотят побыстрее залететь в крипто-гемблинг, из наглядных примеров — проект Jetton. Другие же продвигают свои продукты через мини-приложения в Telegram, привлекая внимание с помощью новых форматов и функций.
MetaTokens — один из таких проектов, они активно вели маркетинговые компании, обещая крутые плюшки: доля в казино, Telegram-тапалка в виде игры, доход от стейкинга их собственного токена.
В своих публикациях проект озвучил, что состоялся успешный частный раунд инвестирования и было привлечено 5 млн долларов, а пресейл и публичная продажа токенов обещали участникам эксклюзивные бонусы и доступ к инновационным функциям.
Но, как и в любом деле, за амбициями и громкими обещаниями иногда скрываются риски. В статье мы постараемся разобрать, что могло пойти не так, как отличить истинный потенциал от признаков скама и на что стоит обратить внимание инвесторам.
В гостях у нас Денис Большаков — крипто-эксперт с глубоким опытом в сфере гемблинга и автор канала Wager 3.0. Денис поделится мнением о токене $MTK и расскажет, на что стоит обращать внимание, чтобы распознать потенциальные риски и избежать участия в мошеннических проектах.
Предпосылки создания и запуск проекта MetaTokens ($MTK)
MetaToken заявляет себя как революционный проект на платформе Web3, интегрирующий гемблинг и крипто-инвестиции. Предлагая уникальные возможности для держателей $MTK — от доходов за стейкинг до статуса владельцев доли компании — MetaToken стремился занять прочное место в iGaming-индустрии.
В своих публикациях проект озвучивал, что состоялся успешный частный раунд инвестирования и было привлечено 5 млн долларов, а пресейл и публичная продажа токенов обещали участникам эксклюзивные бонусы и доступ к инновационным функциям.
Но, как и в любом деле, за амбициями и громкими обещаниями иногда скрываются риски.
Со слов самого проекта MetaToken, они предоставляют своим холдерам возможность стать «совладельцами» и получателями прибыли казино MetaTokens. Владельцы токенов $MTK могут получать до 45% от дохода казино через стейкинг, а также могут создать собственное онлайн-казино на базе платформы. В социальных сетях проекта также утверждается, что пресейл $MTK с ценой в 0.05$ и 25% разблокировкой авансом и таким же процентным ежемесячным вестингом, вызвал огромный интерес с лимитом в $4,000,000 для зарегистрировавшихся.
Для участвующих в пресейле разыгрывался Cadillac, но по словам организаторов, победитель не стал связываться с ними. Машину решили разыграть заново: для холдеров, вложивших от $1000, был организован второй розыгрыш — определился победитель, но дальнейшей информации никакой не последовало.
Также в ходе июньского пресейла $MTK проект столкнулся с конкуренцией — подвергся DDoS-атакам, рейдам ботов. Однако команда продолжила работать, а позже, в июле, состоялся листинг $MTK на бирже BingX, где токен временно оказался на главной странице.
Позже, часть токенов пресейла была сожжена, чтобы снизить рыночную капитализацию, а первая разблокировка купленных токенов планировалась 15 августа, что позволило бы холдерам начать стейкинг и получать доход от прибыли казино. Но, как будет видно из следующей главы, пользователи даже в конце августа писали о том, что их купленная часть до сих пор не разблокировалась.
Вот так выглядит график цены данного токена:
На данный момент организаторы сообщают, что планируется листинг $MTK на других платформах, а также выход команды на новый уровень с обновленным маркетинговым составом для активного продвижения проекта и регулярного общения с сообществом через прямые эфиры и обновления.
Такой старт проекта показывает, насколько важна прозрачность и оперативность в общении с инвесторами. Возникают закономерные вопросы о привлечении внимания аудитории, о важности самих пресейлов, на это мы сейчас постараемся получить ответ.
Как пресейлы часто используются для привлечения внимания, и какие признаки могут сразу насторожить инвестора?
Денис: Пресейл токена — инструмент, который может закрыть сразу несколько задач:
- Привлечение инвестиций на разных стадиях жизни проекта. Цели могут быть разные: разработка продукта с нуля, либо скейл и продвижение готового продукта
- Создание хайпа и обсуждений вокруг проекта. Тут в работу идут все методы из маркетинга в криптомире: KOLs (key opinion leaders = инфлюенсеры), шиллинг (создание обсуждений и написание комментариев) в соц. сетях, комьюнити-менеджмент
- Создание лояльной пользовательской и партнерской базы с помощью коллабораций и особых условий для ранних инвесторов
Какова роль пресейлов токенов, какие признаки могут насторожить?
Денис: Роль описал выше.
Что может насторожить и на что стоит обращать внимание при рисковых инвестициях:
- На какой стадии продукт. Если в наличии только лендинг с красочным описанием продукта и обещанием золотых гор в скором будущем, это ред флэг.
- Ютилити (применимость) токена. В 2023 и первой половине 2024 состоялась волна листингов очень похожих Telegram-казино, где игрокам обещали плюшки:
- «долю от дохода казино» в виде наград за стейкинг
- возможность депозита в этом токене на казино с особыми бонусными условиями
- систему обратного выкупа и сжигания токена, где часть от дохода казино направляется на выкуп токена с бирж и его сжигание для дефляции.
Рынок быстро наполнился такими продуктами, успеха добились единицы. Многие ранние инвесторы в такие проекты не получили обещанную выгоду. Сейчас проекты с такими планами хоть и редко, но появляются. Это ред флэг.
- Экосистема. Стоит обратить внимание на другие продукты авторов проекта. Если казино — первый в линейке планируемых продуктов, это ред флэг. В текущих конкурентных условиях стоит начать не с создания казино, а с экосистемных продуктов. Если мы говорим про Telegram-казино, то логично начать с mini-apps в Telegram. Научиться работать с Telegram-трафиком, собрать команду джаггернаутов и потом с внятной стратегией и первичным инвестом выходить на битву в поле казиков.
- Еще один маркер — источник поступивших на пресейл средств. Если сразу после запуска были крупные транзакции на десятки или сотни тысяч долларов — с 99% вероятностью это вложились овнеры проекта. Проверить можно по хешам транзакций в блокчейне. Если рынок не подхватил первичный инвест, это ред флэг.
Признаки скама и первые опасения инвесторов
После пресейла MetaToken начали появляться отзывы пользователей с сомнениями в надежности проекта. Критика касается рискованной экономической модели, обещанной прибыли в 45% и непрозрачности в распределении токенов.
Примеры отзывов из X ( ex. Twitter)*:
Некоторые инфлюенсеры и авторы видео на YouTube активно рекламировали проект, однако часто не раскрывали его риски. Множество пользователей также скептически относится к розыгрышу Cadillac, который выглядит как маркетинговый ход, а не реальная возможность выигрыша.
*признан экстремистской организацией.
Какие маркетинговые стратегии часто используются в скам-проектах? На что следует обратить внимание?
Денис: Я думаю, что чаще всего используются следующие:
- Продажа воздуха — наполеоновские планы по доходности проекта без реальных на то предпосылок (например, успешные реализованные кейсы, сильная команда, мощные инфлы, наличие громких партнеров)
- Пирамида — высокий % доходности, при этом ваш доход зависит от количества приглашенных рефералов и их транзакций. Вспоминаем классические пирамиды, типа Финико.
- Проект накачивается вирусной медийкой и громкими коллабами
- Сразу после листинга происходит горизонтальная «свеча», то есть цена токена резко взлетает
- Практически сразу цена опускается ниже цены на листинге.
Так основные держатели токена делают иксы на быстрой продаже актива, а инвесторы, которые не успели воспользоваться «окном», фиксируют убыток.
Что такое «токеномика», и как ее можно проверить на устойчивость?
Денис: Токеномика — экономическая модель токена с учетом общего количества токенов, их распределения, а также утилитарности в экосистеме.
Стоит обращать внимание на доли команды, сообщества и партнеров.
Также важно оценить вестинг и разморозку — график разблокировки токенов для разных групп инвесторов и периоды, когда токены не могут быть проданы.
- Если в токеномике высокий % команды проекта и партнеров, а также нет плана по вестингу и заморозке — это ред флэг. Вероятно, большая часть саплая будет продана вскоре после листинга, цена улетит вниз.
- Такая же история с высоким % доли сообщества и отсутствием вестинга — держатели из комьюнити быстро продадут свою часть токенов и обрушат его цену.
Почему важно проверять партнеров и амбассадоров проектов?
Денис: В крипто-мире очень много скамных проектов, где единственная цель его существования — собрать и присвоить деньги инвесторов.
Доверие к проекту формируется, в том числе, с помощью медийных персон. При этом множество криптоинфлов — такие же «схемщики» и часто они входят в проект за долю от общего саплая токенов. То есть даже если проект активно обсуждается в сообществе и блогеры дают ему положительную оценку, это не гарантия защиты от мошенничества.
В криптомире есть понятие DYOR (Do your own research), что означает «Проводите собственное исследование!». Это относится как к самому проекту: whitepaper, соц. сети, токеномика и тд; так и к блогерам-инфлюенсерам. Если он был ранее замечен в участии в скамном проекте, доверять его мнению не стоит.
Уроки для инвесторов — как избежать подобных проектов
Скам-проекты очень часто строят свои стратегии вокруг привлекательных обещаний и скрывают реальные финансовые данные. Они заявляют о гарантированных высоких доходах или фиксированной прибыли, чтобы быстро привлечь внимание, но это чаще всего признак того, что проект не планирует долго оставаться на рынке. Прозрачные проекты, напротив, предоставляют детальную информацию о рисках, возможностях и, что главное, — реальных финансовых перспективах, без громких гарантий.
- Отсутствие достоверной отчётности и документации также указывает на возможный обман: если проект не публикует финансовую информацию или аудиторские отчёты, инвесторы не могут объективно оценить его надежность и риски.
Легитимные проекты обычно проходят аудит, предоставляют доступ к правильной токеномике и описывают свои цели и средства их достижения.
- Важным индикатором являются и схемы выплат, которые могут казаться привлекательными, но на практике оказываются слишком запутанными.
Слишком сложные или долгоиграющие выплаты без возможности простого вывода средств часто создаются для того, чтобы задержать инвесторов, минимизировать вывод активов или продлить «жизнь» проекта, за счет вовлечения новых участников.
- Привлечение сомнительных инфлюенсеров также является распространенной стратегией скам-проектов.
Реклама через малоизвестных или ненадёжных медийных личностей, которые делают акцент на быстрых и легких деньгах, привлекает к проекту тех, кто склонен доверять за счёт яркой подачи. При этом такие инфлюенсеры зачастую не акцентируют внимание на рисках, тем самым вводя инвесторов в заблуждение.
Чтобы защитить себя, перед вложениями мы бы порекомендовали проводить тщательную проверку проекта: изучить команду, наличие профессионального опыта у его участников, ознакомиться с документацией и токеномикой.
Важно также проверить наличие независимых аудиторских отчетов и детально изучить, как будут распределяться средства инвесторов.
Какие юридические меры доступны для защиты инвесторов?
Денис: Лол) Анонимность — один из основных принципов крипты. Команды проекта активно «шифруются», используя не настоящие имена и анонимные браузеры и прокси.
Официальных договорных документов не заключается, поэтому привлечь мошенников к ответственности очень сложно.
Может ли проект с подобной историей реабилитироваться, и каковы шансы?
Денис: Обычно скамные проекты начинают с нуля — новое название компании, новые соц. сети и новые имена для С-лвла. Бывают истории, когда авторов проекта ловят на причастности к предыдущим скамным проектам, проводя глубокие исследования активности на сайтах, в соц сетях и тд.
Даже если вскрывается такой факт, это зачастую не останавливает криптанов от вложений в такой проект. Вернусь к совету выше: DYOR!
Будет ли текущая ситуация с токеном ударом по репутации самого казино MetaTokens? Или проект достаточно диверсифицирован, чтобы удержаться на плаву?
Денис: Мое мнение — у проекта достаточный запас прочности, чтобы оставаться на плаву. Есть работающее казино с хорошим продуктом и лояльной пользовательской базой. И самое главное — есть сильная команда казино-платформы с опытом разработки, запуска и продвижения крипто-продуктов.
Да, цена токена сильно упала, но МТК — не единственные на рынке Telegram-казино с таким исходом по токену. Плюс недавно объявили о смене команды токена, будем смотреть что ребята придумают.
Как может этот случай повлиять на доверие к другим казино, использующим похожие модели?
Денис: Как говорил выше, сейчас изменился конкурентный ландшафт. Суб-ниша уже заполнена, плюс весь крипто-мир увидел кейс Хамстера. В бесплатные деньги почти не верят.
Модель «доля в казино за инвест в токен» не работает. Пришло время экосистемных продуктов с продуманными кросс-продуктовыми воронками.
Источник
