Банковская система Сингапура, в которой задействовано более 150 банков, находится под наблюдением после крупного скандала по отмыванию денег, связанного с криптовалютой. Власти изъяли более $1,1 миллиарда счетов, связанных с 10 осужденными лицами и 17 подозреваемыми, которые до сих пор находятся в розыске. Изъятые активы включали наличные деньги, криптовалюту и предметы роскоши, такие как недвижимость, ювелирные изделия и сумки класса люкс.
Этот скандал выявил значительные уязвимости в финансовой системе Сингапура, заставив город-государство ужесточить регулирование семейных офисов и хедж-фондов. Кроме того, произошло увеличение закрытия неактивных фирм в рамках усилий по борьбе с рисками отмывания денег.
Отчет правительства Сингапура и уязвимости сектора
Сингапур серьезно рассматривает риски отмывания денег в своем банковском секторе. Правительство недавно опубликовало обширный 126-страничный отчет, анализирующий эти риски, поскольку город-государство стремится привлечь сверхбогатых людей и занять позицию глобального финансового центра.
Однако это амбициозное стремление сделало Сингапур уязвимым для использования для отмывания незаконно заработанных средств из-за границы. В отчете подробно описаны различные методы отмывания денег, такие как использование банковских счетов, платежных сервисов, фиктивных компаний и других сложных структур.
Банки были определены как особенно уязвимые из-за широкого использования онлайн-финансовых услуг, облегчающих легкие электронные переводы. Власти изъяли более $1,1 миллиарда с банковских счетов, связанных с 10 осужденными китайцами и 17 другими подозреваемыми, которые до сих пор находятся в розыске.
Изъятые незаконные активы включали наличные деньги, криптовалюту, недвижимость и предметы роскоши, такие как драгоценные камни, ювелирные изделия, часы и сумки класса люкс. Для борьбы с этими рисками Сингапур теперь требует больше информации от семейных офисов и хедж-фондов, работающих в стране.
Также читайте: Binance Faces $2.2M Fine From India’s FIU
Поправки в криптовалютных платежах Сингапура и будущие меры
Монетарная ассоциация Сингапура (MAS) представляет свои крупные поправки, внесенные в Закон об услугах платежей. Пересмотренный Закон расширяет свою область действия на цифровые платежные токены (DPT) и укрепляет защиту пользователей. С 4 апреля 2024 года новые правила предоставляют MAS контроль над кастодиальными услугами DPT, банковскими переводами и международными денежными переводами.
Поправки также доверяют MAS проводить строгие требования по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма для поставщиков услуг DPT. Компании, занимающиеся деятельностью с DPT, теперь должны уведомить MAS в течение 30 дней и подать заявку на лицензию в течение шести месяцев, чтобы продолжить операции в рамках переходных мер.
Эти регуляторные изменения приносят необходимую ясность и ответственность в криптовалютный пейзаж Сингапура. Приказывая соблюдение строгих мер по предотвращению финансовых преступлений, MAS улучшает целостность сектора. Новые правила смягчают риски, связанные с незаконными действиями, одновременно способствуя доверию среди инвесторов и бизнесов, создавая более безопасную и прозрачную финансовую среду.
Также читайте: ZK Price Plummets 5% Amid $113M zkSync Token Airdrop Sell-Off