Контролирующие органы еще не успели предъявить торговой платформе официальные обвинения.
Американские Министерство юстиции (DOJ) и Налоговое управления (IRS) инициировали расследование в отношении популярной биржи цифровых активов Binance. Об этом, со ссылкой на полученные от источников данные, пишет Bloomberg.
Читайте нас через соцсети , VK, FB
Что именно стало поводом для инициирования расследования – неизвестно. Учитывая род деятельности регуляторов, у них могли возникнуть вопросы в отношении мер безопасности, которые Binance предпринимает для борьбы с отмыванием денег через сервисы платформы и другой противозаконной деятельностью.
По словам пресс-секретаря биржи Джессики Юнг, компания «очень серьезно относится к юридическим обязательствам и сотрудничает с регулирующими и правоохранительными органами». Также представитель Binance отметила, что команда проекта уделяет особое внимание соблюдению нормативных требований, направленных на борьбу с противозаконными действиями.
Несмотря на попытки представителей Binance разъяснить ситуацию, на фоне выхода новости курс токена платформы – Binance Coin – продемонстрировал отрицательную динамику.
Что не так с Binance
У регуляторов уже неоднократно возникали вопросы в отношении законности деятельности Binance. Например, в конце апреля 2021 года в сети появилась информация о том, что в британском Управлении по финансовому регулированию и надзору (FSA) заинтересовались организованной на бирже торговлей токенизированными акциями компаний.
Также весной этого года Binance попала под прицел Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). У регулятора возникли вопросы в отношении законности предоставления биржей ряда услуг гражданам Америки. Примечательно, что специалистов CFTC заинтересовала не ориентированная на США платформа проекта – Binance US, а основная торговая площадка проекта.
Напомним, запуск отдельной биржи для американцев стал вынужденной мерой, благодаря которой компания смогла сохранить аудиторию, не нарушая местных законов. Несмотря на попытки Binance работать в соответствии с требованиями регуляторов, платформа все равно столкнулась с трудностями.
В октябре 2020 года в сети появились документы под техническим названием «Tai Chi», в которых, по данным Forbes, представлена схема ведения бизнеса компании на территории США. В плане, в том числе, указаны методы обхода регуляторных запретов и прочие детали обмана американских властей.
Команда Binance не подтвердила свою причастность к своду документов. Кроме того, чтобы защитить честь компании, ее представители подали на СМИ в суд. Несмотря на это, многие участники криптосообщества по-прежнему считают, что представленные в «Tai Chi» схемы обхода регуляторных запретов на территории США могут соответствовать действительности.
CEO Binance Чанпен Чжао также сталкивался с недоверием регуляторов. Например, в августе 2020 года Управление финансового рынка Лихтенштейна (FMA) отклонило заявку Union Bank на включение разработчика в список мажоритарных акционеров банка.
Источник