Несколько успешных трейдеров биржи криптовалютных деривативов BitMEX имеют отношение к юрисдикции США. Об этом свидетельствует документ, предоставленный редакции компанией BMA LLC, истцом по одному из исков против торговой площадки.
Ранее BMA LLC обвинила BitMEX в мошенничестве, отмывании денег и недобросовестных деловых практиках. По мнению истца, площадка разрешила резидентам США торговать фьючерсами, не имея регистрации товарной биржи.
Последнее утверждение BMA подкрепляет таблицей топ-трейдеров в образце #6: красным отмечены четыре резидента США из Нью-Йорка и Калифорнии.
Также в документе приводятся факты, указывающие на американское резидентство трейдеров. Например, Роджер Сюй — соучредитель компании Leotank Capital, которая находится в Нью-Йорке.
CMC Exhibit 19a by on Scribd
Истец утверждает, что именно информация из документа заставила BitMEX ужесточить программу верификации в августе этого года.
Напомним, с 28 августа биржа требует от пользователей адрес проживания и документы, удостоверяющие личность.
Накануне Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Минюст США обвинили владельцев биржи в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC.
Претензии регуляторов привели к падению открытого интереса на BitMEX ниже годового минимума. За несколько часов показатель снизился до 61 869 BTC.
С биржи уже вывели 37 тысяч BTC. Большая часть мигрировала на Binance и Gemini.
Источник