Заявление об инциденте с пользователем Б.K. и соответствующими обвинениями

Дорогие участники комьюнити Binance,

Недавно мы столкнулись с ложной информацией о Binance относительно учетной записи пользователя, которая была заблокирована после расследования правоохранительными органами. Мы хотели бы представить контекст и прояснить данную ситуацию.

8 ноября 2018 года корейский криптовалютный проект (далее именуемый «жертва») пострадал от мошеннических действий, связанных с оплатой за листинг криптовалюты, и в результате потерял 3 995 ETH. Команда проекта сообщила об этом инциденте корейским правоохранительным органам. Согласно полицейскому отчету, который был подан в правоохранительные органы, неизвестное лицо (далее именуемый «подозреваемый») получило несанкционированный доступ к электронной почте жертвы (входящим и исходящим письмам) и выяснило, что жертва пытается провести листинг своей криптовалюты на биржах.

Далее подозреваемый отправил электронные письма, в которых выдал себя за «представителя Binance» и обещал провести листинг криптовалюты жертвы на Binance и других биржах за определенную плату. В качестве залога подозреваемый получил  от жертвы денежный перевод в криптовалюте (ETH) на сумму около 10 млрд вон. Согласно проведенному расследованию, пользователь Binance был идентифицирован как получатель большинства украденных средств и инициалы этого пользователя – Б.K. 

18 января 2019 года один из корейских правоохранительных органов обратился в Binance с требованием вернуть жертве украденные средства с аккаунта Б.K. После того, как мы выполнили все необходимые действия и провели надлежащую проверку, Binance удовлетворила данный запрос и произвела возврат средств. Владелец этого аккаунта, Б.K., был проинформирован о расследовании корейских правоохранительных органов по данному делу и решении по нему. Кроме того, мы предоставили Б.K. контактные данные представителей корейского правоохранительного органа. Ему также посоветовали связаться с местными правоохранительными органами.

В апреле 2019 года украинские правоохранительные органы связались с Binance от имени украинского пользователя Б.K. Binance сообщила им о том, что действовала в соответствии с указаниями корейских правоохранительных органов. Украинские правоохранительные органы поблагодарили нас за сотрудничество и подтвердили, что дальнейшая помощь со стороны Binance не требуется.

Ниже представлены доказательства (скриншоты) процесса переговоров корейских правоохранительных органов с Binance под заголовком Request for Cooperation in Investigations, изучив которые можно убедиться, что мы действовали в соответствии с официальным запросом правоохранительных органов Кореи. Binance сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру. Мы готовы предоставить дополнительную информацию и документацию, если этого потребует закон, с целью борьбы с мошенничеством и обеспечения справедливости в подобных случаях. Binance оставляет за собой право подать в суд на любого, кто умышленно портит репутацию компании, используя искажения информации или дезинформацию.

– Команда Binance