Криптобиржа Binance с 20 марта ограничила доступ к субаккаунтам Exchange Link, которые не предоставили дополнительную информацию для верификации. Владельцам учетных записей до 20 мая необходимо пройти процедуру KYC, иначе их счета будут окончательно заморожены без возможности разблокировки. Binance Link – программа для корпоративных клиентов, позволяющая использовать технологии платформы и создавать субсчета. Владельцы субсчетов должны интегрироваться с Link-KYC и предоставить данные о пользователях своих дополнительных аккаунтов. Если информация о клиенте неполная, регистрация дополнительной учетной записи будет невозможна. Binance может запросить дополнительные данные для верификации, включая источник происхождения средств и адрес проживания. Также могут потребовать заполнить анкету для потенциальных политически значимых лиц с вопросами о родственниках и должности. В случае несоблюдения требований, средства на субсчете могут быть заморожены и доступ к ним ограничен по юридическим причинам. Ранее Binance стала участником Альянса Global Travel Rule, обеспечивающего соблюдение рекомендаций FATF. Основатель биржи Чанпэн Чжао признал вину в неспособности бороться с отмыванием денег и согласился выплатить штраф в $50 млн и уйти с должности CEO.
Подписаться
0 комментариев