Биткоин-биржа Binance зарегистрировалась в качестве «подотчетной организации» в Управлении финансовой разведки Индии (FIU) и возобновила работу в стране.
«Регистрация в FIU подчеркивает приверженность Binance соблюдению стандартов по борьбе с отмыванием денег в Индии, а также в любой другой юрисдикции, в которой она работает», — отметили в Binance.
Возвращение биржи на рынок страны произошло после того, как в январе регулятор заблокировал девять криптовалютных платформ за незарегистрированную деятельность без соблюдения установленных норм. В их числе оказались Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex.
В мае стало известно, что крупнейшая криптобиржа по объему торгов начала процесс регистрации в FIU. Примерно через месяц ведомство установило для платформы размер штрафа — 188,2 млн рупий (~$2,2 млн).
«Признавая жизнеспособность и потенциал индийского рынка виртуальных цифровых активов, соответствие нормам позволяет нам адаптировать услуги к потребностям местных пользователей», — прокомментировал CEO Binance Ричард Тенг.
Регистрацию в FIU он назвал «важной вехой» для платформы, которая стала 19 соглашением с регуляторами по всему миру.
«Можем подтвердить, что штраф погашен», — сообщил представитель биржи.
Платформа выплатит 9,6 млн реалов (~$1,76 млн) Комиссии по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) в качестве компенсации за нелицензированное предложение услуг по торговле деривативами.
В апреле 2023 года ведомство инициировало расследование в отношении зарегистрированной основателем Binance Чанпэном Чжао компании B Fintech Serviços de Tecnologia.
В CVM заподозрили, что через фирму биржа продолжает предоставлять доступ к производным криптопродуктам на Binance Futures после после прямого запрета в 2020 году. По открытому тогда административному делу платформе грозил ежедневный штраф в 1000 реалов (~$188).
В августе регулятор отклонил предложение Binance об урегулировании претензий за 2 млн реалов (~$370 000).
15 февраля 2024 года появилась новая оферта, по которой «заявитель обязался выплатить CVM 9,6 млн реалов», говорится в сообщении агентства.
Напомним, в 2023 году Комиссии по ценным бумагам и инвестициям Австралии начала расследование против Binance по вопросу торговли деривативами после аннулирования лицензии.
