Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) наложил на биткоин-биржу Binance административный штраф в размере 6 002 000 CAD (~$4,4 млн по курсу на момент написания).
Согласно регулятору, Binance: не зарегистрировалась в FINTRAC в качестве компании, предоставляющей услуги по переводу денежных средств за рубеж; не сообщала о крупных операциях с цифровыми активами в рамках одной транзакции. «Канадский режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма действует для защиты безопасности канадцев и экономики страны. FINTRAC продолжит работать с организациями, чтобы помочь им понять и соблюдать свои обязательства в соответствии с законом», — говорится в сообщении. Представители регулятора добавили, что нарушения выявлены в ходе проверки в 2023 году. «Binance Holdings Limited было предоставлено несколько возможностей зарегистрироваться в FINTRAC, однако они не завершили регистрацию в установленные сроки», — отмечается в документе. В мае 2023 года криптобиржа объявила о завершении деятельности на территории Канады из-за ужесточения требований к торговым платформам в стране. Ранее местные инвесторы подали коллективный иск против Binance, обвинив платформу в нарушении законодательства о ценных бумагах. Индия на очереди По данным CoinDesk, Binance прошла регистрацию в Управлении финансовой разведки Индии (FIU) для возобновления работы в стране. Штраф для биржи еще не определен. По данным СМИ, речь может идти о $2 млн. Аналогичный процесс прошла KuCoin. Компания выплатила $41 000 и восстановила операции. Издание называет эти случаи первыми, когда офшорные организации, связанные с криптовалютой, получили одобрение местного регулятора. В конце 2023 года FIU обвинило девять биткоин-бирж в работе без регистрации и нарушении законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Среди прочих в список вошли Binance и KuCoin. Напомним, в январе 2024 года Apple удалила десять зарубежных торговых платформ из App Store в Индии после претензий властей.