Блокчейн-аналитики из Nansen пересмотрели дни, предшествующие краху FTX, включая передачу токенов FTT стоимостью 4,1 миллиарда долларов между биржей и Alameda Research.
Отчет Nansen, поделенный с Cointelegraph, раскрывает уникальные наблюдения аналитической фирмы по блокчейну, подчеркивая тесные отношения между двумя компаниями, основанными Сэмом Бэнкман-Фридом, бывшим генеральным директором FTX, который является подсудимым в суде по ряду обвинений, связанных с крахом биржи.
Крах FTX, как сообщается, был вызван первоначальными сообщениями о значительной доле в 40% активов Alameda в размере 14,6 миллиарда долларов, хранящихся в токенах FTT в сентябре 2022 года.
Аналитики Nansen сообщили, что они наблюдали сомнительные взаимодействия между FTX и Alameda на блокчейне до того, как эти сообщения стали известны. С 28 сентября по 1 ноября Alameda отправила 4,1 миллиарда токенов FTT на FTX и несколько непрерывных переводов стабильных монет, связанных с долларом США, на общую сумму 388 миллионов долларов.
Данные блокчейна также указывают на то, что FTX удерживала около 280 миллионов токенов FTT (80%) от общего объема в 350 миллионов токенов FTT. Данные блокчейна отражают “значительные” объемы торговли FTT на сумму миллиардов долларов, перетекающих между различными кошельками FTX и Alameda.
Nansen также отмечает, что большая часть запаса токенов FTT, состоящая из компаний и не проданных не компанийных токенов, была заблокирована в трехлетнем контракте с Alameda-контролируемым кошельком, согласно аналитикам.
Учитывая, что две компании контролировали около 90% запаса токенов FTT, Nansen предполагает, что они могли поддерживать баланс друг друга.
Отчет также предполагает, что Alameda, скорее всего, продавала токены FTT вне биржи, а также использовала их в качестве залога для получения кредитов от фирм по криптовалютному займу.
“Эта теория подтверждается историческими данными блокчейна, где мы наблюдали регулярные крупные поступления и оттоки между кошельками FTX, Alameda и Genesis Trading с объемами переводов до 1,7 миллиарда долларов, как видно в декабре 2021 года.”
Крах экосистемы Terra и последующий банкротство Three Arrows Capital (3AC) вероятно привели к проблемам с ликвидностью у Alameda из-за снижения стоимости FTT, что привело к скрытому займу на 4 миллиарда долларов, обеспеченному токенами FTT, от FTX.
“Наши данные блокчейна указывают на то, что это могло произойти. В середине июня 2022 года, во время краха 3AC, Alameda отправила ~163 млн FTT на кошельки FTX, стоимостью ~4 млрд долларов на тот момент.”
Исследователи утверждают, что объем транзакций в 4 миллиарда долларов совпал с объемом займа в 4 миллиарда долларов, о котором близкие соратники Бэнкман-Фрид сообщили в интервью с Reuters.
Данные блокчейна также отражают, что Alameda не смогла выполнить предложение купить токены FTT от Binance по цене 22 доллара 6 ноября. Это произошло после того, как генеральный директор Binance Чанпенг Чжао объявил, что биржа избавится от своих токенов после негативных отчетов о балансовой отчетности Alameda.