Амджад Какиш, экс-агент Налоговой США

Компания Binance сообщила о назначении на должность директора по составлению отчетов о глобальной подозрительной деятельности (SAR) Амджада Какиша, который ранее работал в Службе внутренних доходов США и является ветераном в области уголовного расследования (IRS CI).

Амджад более тридцати лет работал в Налоговой службе, из них 23 года – специальным агентом в Управлении уголовных расследований (целевая группа SAR, отдел по киберпреступности, подразделение специальных методов расследования). Он работал над делами, касающимися криптовалют, ухода от налогов, финансирования терроризма, мошенничества и отмывания денег.

Теперь Амджада Какиша будет руководить глобальной командой в Binance, которая отслеживает подозрительную активность, чтобы предотвратить влияние недобросовестных участников на криптовалютные рынки. Также в обязанности команды входит обеспечение безопасности аккаунтов и средств пользователей путем мониторинга и расследований в области потенциального мошенничества или отмывание доходов, нажитых преступным путем.

Полномочия нового сотрудника включают:

• Сертифицированный публичный аудитор.
• Сертифицированный эксперт по мошенничеству.
• IT-эксперт с сертификатом А+ от Computing Technology Industry Association

Комментарий Амджада:

«Интерес к индустрии криптовалют и цифровых активов появился у меня много лет назад. Я тогда принимал участие в расследовании дел, связанных с криптографией. Впоследствии, присоединившись к Отделу по борьбе с киберпреступностью, я еще больше заинтересовался этой темой. Пришлось достаточно глубоко погрузиться в индустрию, чтобы проводить эффективные расследования, и это привело к формированию увлечения.

Крипторынок стремительно растет, а это значит, что сдерживание потенциальных злоумышленников играет решающую роль. Binance – уверенный лидер рынка, пользующийся уважением мирового сообщества. Я рад возглавить целеустремленную и профессиональную команду, которая поможет установить стандарты для соблюдения нормативов».

Источник: https://www.binance.com/en/blog/leadership/binance-appoints-former-us-irs-special-agent