Биржа Binance подписала с Агентством Республики Казахстан по Финансовому Мониторингу меморандум о взаимопонимании
3 октября 2022 года компания Binance уведомила о том, что подписан меморандум о взаимопонимании с Агентством Республики Казахстан по финмониторингу. Данное соглашение включает в себя взаимную заинтересованность в формировании развитии устойчивой долгосрочной платформы для взаимоотношений и развитии рынков виртуальных активов в государстве.
На встрече присутствовали представители экосистемы Binance, работники, руководители и председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанат Калдыбекович.
Ключевая цель подписания меморандума: взаимная поддержка и эффективное сотрудничество в следующих направлениях:
- Оборот криптовалютных активов.
- Выявление и заморозка криптоактивов, полученных преступных путем или используемых для незаконных целей (отмывание денег, поддержка терроризма).
- Информационный обмен.
Вице-президент по глобальной разведке и расследованиям Binance Тигран Гамбарян выразил мнение, что у Бинанс максимально надежная в индустрии программа соответствия требованиям, в том числе AML (меры борьбы с отмыванием денег), инструменты выявления противоправной деятельности и подозрительных аккаунтов. Помимо этого, биржа стремится следовать указаниям глобальных санкций. Сотрудничество с Агентством поможет сделать более эффективным решение проблем в криптоотрасли, которая быстро растет и расширяется.
Помимо этого, Тиграном Гамбаряном был представлен доклад «Расследования в криптосфере». А Чагри Пойраз (руководитель глобального департамента Binance по санкциям) подготовил доклад «Типологии уклонения от санкций с использованием криптовалюты, пресечения незаконной деятельности».
Подписание данного меморандума – это один из шагов по направлению к реализации общемировой программы обучения регуляторов и правоохранительных органов методам борьбы с цифровыми и экономическими преступлениями. Binance уже проводила аналогичные мероприятия в других странах (Франция, Норвегия, Британия, Италия, Израиль, Парагвай, Бразилия, а также Канада). В ближайший год планируется еще ряд аналогичных мероприятий в прочих государствах. Относительно недавно Binance заслужила одобрение и регистрацию в Испании, Франции, Италии.
Источник