В объявлении, отправленном Cointelegraph, Binance сообщила, что сотрудничала с правоохранительными органами, предоставляя информацию для пресечения деятельности преступной группы. Операция, которая имела кодовое название “Trust No One”, привела к аресту пяти предполагаемых ключевых членов синдиката и конфискации различных активов стоимостью 277 миллионов долларов. Более 3 200 жертв уже обратились к властям для получения компенсации.
Бюро расследований киберпреступности (CCIB) Королевской полиции Таиланда сотрудничало с криптобиржей Binance и Управлением по расследованию домашней безопасности США (HSI) для ликвидации преступной группы, ответственной за проведение мошеннической схемы с криптовалютами в Таиланде.
#Binance помогает Королевской полиции Таиланда бороться с преступными сетями | @Binance Blog https://t.co/GzMGjTlzmI
— CZ Binance (@cz_binance) 3 октября 2023 года
Полковник полиции Танатус Кангруамбутр, инспектор CCIB, выразил признательность криптобирже за вклад в расследование. По словам инспектора, увеличение мошеннических схем с криптовалютами привело к финансовому ущербу для жителей Таиланда. Инспектор пояснил:
“Благодаря оперативному обмену информацией с ключевыми партнерами, включая команду расследований Binance, эта успешная операция привела к аресту преступников. Binance остается важным союзником в нашей борьбе против мошенничества и киберпреступлений.”
Глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance Тигран Гамбарян заявил, что компания будет продолжать сотрудничество с различными властями по всему миру, выполняя свою роль в “восстановлении доверия в цифровой экосистеме активов”.
Криптобиржа Binance сотрудничает с различными участниками отрасли в борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами. В 2022 году криптобиржа восстановила и заморозила 450 000 долларов украденных активов, связанных с хакерской атакой на Curve Finance.