Федеральный суд обязал криптобиржу Kraken передать информацию об учетной записи и транзакции в Службу внутренних доходов (IRS), которая заявила, что ей нужна информация, чтобы узнать, не занижал ли кто-либо из пользователей биржи свои налоги.
Как заказано опубликовано в пятницу, 30 июня, Kraken должен предоставить информацию о пользователях, которые совершили транзакции на сумму более 20 000 долларов США за календарный год, включая их имена (настоящие или вымышленные), даты рождения, идентификационные номера, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты. и различные другие документы.
В феврале IRS подала петицию в суд Северного округа Калифорнии вскоре после того, как Kraken достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам США (SEC) в отношении предполагаемых нарушений закона о ценных бумагах, связанных с ее службой ставок. IRS заявила, что в 2021 году направила Kraken вызов, который биржа не выполнила, и теперь пытается расследовать потенциальные налоговые обязательства пользователей, совершивших криптовалютные транзакции в период с 2016 по 2020 год.
Кроме того, Kraken должен будет публиковать адреса блокчейна и хэши транзакций, которые уже включены в данные транзакций, доступные для обмена. Биржу также могут попросить предоставить необработанные данные в IRS.
Судья Джозеф Сперо, председательствовавший в этом деле, похоже, отклонил попытку IRS получать информация о занятости и источнике богатства от Kraken. Судья категорически отклонил несколько запросов IRS.
При оценке судьей некоторых запросов IRS он сказал, что суд должен учитывать, является ли повестка правительства должным образом направленной, то есть она не должна выходить за рамки того, что необходимо для достижения поставленной цели.
Согласно выводам суда, информация, запрашиваемая в первых трех запросах, направленных на выявление владельцев учетных записей Kraken, подпадающих под определение Доу, слишком широка и выходит за рамки того, что необходимо большинству пользователей Доу для установления своей личности.
Пятничный шаг в пользу правительства произошел на фоне усиливающегося подавления криптовалюты в США. В этом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам подала отдельные иски, обвинив Coinbase в управлении незаконным обменом и утверждая, что Binance.US неправильно распоряжалась средствами клиентов, вводила в заблуждение инвесторов и регулирующие органы и нарушала правила ценных бумаг.