Веб-проект игры Web3, якобы нанял актеров для выступления в роли руководителей в масштабной мошеннической схеме на сумму $1,6 млн.
10 октября команда разработчиков игрового проекта FinSoul провела предполагаемую мошенническую схему, выманивая у инвесторов 1,6 миллиона долларов через манипуляции на рынке, согласно недавнему отчету блокчейн-платформы по безопасности CertiK, который был опубликован в Cointelegraph. Команда FinSoul якобы наняла актеров, чтобы они выдавали себя за руководителей проекта, а затем собирали средства исключительно для разработки игровой платформы. Однако, вместо создания платформы, команда FinSoul якобы перевела 1,6 миллиона долларов в виде мостовой криптовалюты Tether (USDT) от инвесторов к себе. Данные блокчейна указывают на то, что разработчики затем отмывали средства через криптовалютный миксер Tornado Cash. Удивительно, но это не первое обвинение в недобросовестном поведении со стороны разработчиков FinSoul. 23 мая децентрализованный финансовый проект Fintoch опубликовал пресс-релиз, в котором заявил, что он применил “продвинутые технологии для разработки американской метавселенной платформы FinSoul” и уже “запущен”. В анонсе говорилось, что компания использует “продвинутые технологии, такие как Unreal Engine 5 и Cocos 2D”, для разработки “песочниц, многопользовательских спортивных, досуговых и социальных игр, MMORPG” и другого игрового контента. В тот же день исследователь по блокчейну ZachXBT сообщил, что оригинальный проект Fintoch DeFi провел мошенническую схему. По его словам, команда якобы украла 31,6 миллиона долларов и перевела их на блокчейн Tron в попытке отмыть средства. В ответ на это CertiK утверждает, что команда “изменила бренд” в августе, сменив название и социальные каналы. “Fintoch” стал “Standard Cross Finance (SCF)”. CertiK представил изображение, на котором показаны ключевые руководители Fintoch и Standard Cross Finance, которые, по-видимому, идентичны. CertiK утверждает, что проверил настоящие имена лиц, указанных как генеральный директор, главный операционный директор и главный финансовый директор проекта. По их данным, эти “руководители” на самом деле являются актерами, работающими в индустрии развлечений. Кроме того, CertiK утверждает, что главный технический директор проекта был указан на рекламном плакате развлекательной компании, что является доказательством его оплаты за актерскую работу. Идентичности двух других утверждаемых “руководителей” не удалось установить. Переименованная команда “Standard Cross Finance” продолжала продвигать FinSoul на YouTube и Telegram, говорится в отчете. Ее маркетинговые усилия включали видео, изображающее якобы “Центр исследований и разработок”, позже выяснилось, что это офисное здание на Восточной Гамильтон-авеню в Кэмпбелле, Калифорния. Также было создано видео якобы промо-мероприятия во Вьетнаме. Согласно данным блокчейна, проект развернул свой токен-контракт на сети BNB Smart Chain 10 октября. В момент развертывания было создано и передано в аккаунт развертывающего 100 миллионов токенов FinSoul (FSL). Затем развертывающий отправил 3 миллиона FSL на другие счета через несколько транзакций, оставив 97 миллионов в своем распоряжении. Одна из транзакций составляла 210 000 FSL на адрес, который затем использовал токены для создания пула ликвидности для FSL на PancakeSwap. С этого момента этот пул использовался трейдерами для покупки и продажи FSL. Данные от DEX Screener показывают, что цена FSL изначально составляла 0,3911 доллара за токен 10 октября в 6:30 по UTC. В следующие несколько часов она выросла до 17,5774 доллара, затем снизилась с этого пика и стабилизировалась около 5 долларов в течение следующих нескольких часов. Затем, между 16:30 и 17:00 по UTC, цена внезапно рухнула, упав с примерно 5 долларов до почти нуля. Два события, похоже, произошли между 16:25 и 16:35 по UTC 10 октября, что может объяснить внезапное снижение цены. В 16:25 по UTC аккаунт развертывающего FSL отправил оставшиеся 97 миллионов FSL на другой адрес. В 16:35 по UTC этот аккаунт продал все 97 миллионов токенов в пул ликвидности, переместив 1,6 миллиона долларов в виде Binance-привязанного USDT из пула ликвидности на этот аккаунт. Эта продажа составляла 32,33 раза больше количества монет FSL, которые ранее находились в обращении. Затем этот аккаунт перевел отмытые средства в Tornado Cash через серию транзакций. Согласно CertiK, команда Standard Cross Finance смогла убедить инвесторов снова вложиться в их проект, несмотря на двукратное обманывание инвесторов. Они сейчас перезапустили FSL с новым токен-контрактом. На момент написания статьи DEX Screener показывает, что новая версия FSL оценивается в 1,29 доллара за монету. Контакт с командой Standard Cross Finance был установлен Cointelegraph, но ответа к моменту публикации статьи не поступило. История FinSoul служит напоминанием о том, что криптоинвесторам следует исследовать новые проекты, прежде чем вкладывать в них средства. Если верить отчету CertiK, это означает, что команда мошенников смогла дважды обмануть инвесторов и в настоящее время пытается провести третье мошенничество. Инвесторам следует помнить о необходимости проявлять должную осмотрительность перед инвестированием в проекты, не имеющие функционирующего блокчейн-проекта. “Разводы” или мошеннические схемы являются постоянной проблемой в мире децентрализованной финансовой сферы. Протокол Xirtam, основанный на Arbitrum, якобы украл более 3 миллионов долларов у инвесторов с помощью продажи токенов летом. В этом случае Binance смогла заморозить средства и вернуть их пользователям через смарт-контракт, начиная с 6 сентября. Однако большинство жертв “разводов” не так удачливы. В июне проект DeFi Chibi Finance украл более 1 миллиона долларов средств своих пользователей с помощью функции “паники”, и эти средства до сих пор не были возвращены. В 2021 году мошенническая схема PopcornSwap привела к потере более 11 миллионов долларов инвесторами и вызвала критику команды разработчиков BNB Chain, которая продолжается по сей день. Сохраните эту статью
