Бывший сотрудник SEC Джон Рид Старк недавно опубликовал пост на X, выделив заявление Минюста США в федеральный суд в Сиэтле о запросе 36-месячного тюремного заключения для основателя Binance CZ (Чанпенг Чжао) по обвинениям в нарушении антиотмывания денег (AML) на американской территории. В заявлении, опубликованном сегодня, 24 апреля, ветеран SEC обратил внимание на назначение срока Чжао, который остается назначенным на 30 апреля, и далее резко осудил роль Чжао в поддержке преступлений Binance.
По сообщениям, Binance предлагала незаконную и нелицензированную передачу денег и помощь в нарушении санкций террористическим группам, включая Хамас, Аль-Каиду и Исламское государство Ирака и Сирии, или ИГИЛ, на американской территории. Это вызвало суету в криптовалютной среде, с разговорами о решении американских прокуроров заключить основателя Binance CZ на 36 месяцев.
Рид подчеркивает преступления Чжао
Пост бывшего сотрудника SEC Джона Рида Старка на X выделяет преступления Binance и непрецедентное нарушение Чжао американских законов во время его работы на посту генерального директора крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Основатель Binance возглавлял огромное финансовое учреждение, которое ежегодно обрабатывало триллионы долларов в криптовалютных сделках, получая значительные прибыли, нарушая при этом американские законы.
Предполагаемое пренебрежение к юридическим обязанностям и невыполнение финансовых руководящих принципов США вызвало серьезные опасения относительно честности деятельности Binance. “Срок Чжао должен отражать серьезность его преступлений. Финансовые учреждения – первая линия обороны для финансовой системы США”, – добавил ветеран SEC.
Замечание Рида немедленно привлекло значительное внимание, поскольку возникают разговоры о дате слушания Чжао, 30 апреля. Тем временем, по мнению американских прокуроров, умышленное нарушение Чжао американских законов не было ошибкой или упущением, а скорее стратегическим решением обогатить бизнес своей компании.
Основателю Binance грозит тюремное заключение?
Как упоминалось выше, недавние отчеты со всего мира выделяют упорное стремление американских прокуроров к запросу 36-летнего заключения для Чжао. Стоя перед критикой со стороны мирового криптосообщества, Чжао находится под усиленным надзором, с ожиданиями, что Чжао столкнется с тюремным приговором 30 апреля.
В настоящее время основатель Binance находится на свободе под залог в 175 миллионов долларов. Тем не менее, по результатам недавнего слушания, “учитывая масштабное умышленное нарушение Чжао американского закона и его последствия, заслуженно предлагается срок в 36 месяцев”, – утверждали американские прокуроры.
