Чанпен Чжао, бывший генеральный директор криптовалютной биржи Binance, недавно был приговорен, что вызвало разнообразные реакции. Чжао, обвиненный в несоблюдении требований по реализации адекватной программы противодействия отмыванию денег на Binance, был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.
Это произошло несмотря на то, что Министерство юстиции (DOJ) не обвинило его прямо в отмывании денег, а вместо этого сосредоточилось на процедурных нарушениях в компании, которую он основал.
Легкое наказание одному из самых богатых людей в секторе криптовалют вызвало общественное негодование и разговоры о соответствии и справедливости подхода DOJ к преступлениям белого воротничка в сфере технологий. С учетом предполагаемой стоимости его состояния более 40 миллиардов долларов, наказание Чжао вызвало запрос о том, достаточно ли финансовые штрафы и краткосрочные тюремные сроки являются достаточным сдерживающим фактором для лиц с высокими доходами.
Общественные и экспертные реакции
Приговор Чжао вызвал реакции как со стороны общественности, так и со стороны различных экспертов, но отношение к приговору было разным. В то время как некоторые считают приговор оправданным с точки зрения юридических прецедентов и сотрудничества Чжао после предъявления обвинения, другие, такие как Деннис Келлехер, генеральный директор Better Markets, считают его серьезной несправедливостью.
Критика Келлехера основана на его мнении о том, что подход DOJ к делу подразумевает довольно лояльное отношение к потенциальным корпоративным правонарушителям, особенно в быстрорастущей криптоиндустрии.
Некоторые юридические аналитики отметили, что федеральные рекомендации по приговорам за аналогичные ненасильственные преступления обычно не рекомендуют тюремное заключение для лиц, совершающих это впервые, что влияет на решение судьи. Тем не менее, разница в приговорах между Чжао и другими предыдущими заметными делами в криптоиндустрии дальше подогревает обсуждение о единообразии и строгости юридических последствий за корпоративные правонарушения.
Наказания Чанпен Чжао и корпоративное соблюдение
Помимо тюремного заключения, Чжао был также оштрафован на 50 миллионов долларов, что, по мнению большинства критиков, является мелочью, учитывая его огромное состояние. Этот аспект приговора также подтверждает мнение о том, что денежные штрафы обычно несоразмерно низки по отношению к личному состоянию лиц с высокими доходами, осужденных за белые воротнички.
Кроме того, в рамках соглашения Binance должна назначить независимого монитора для контроля за соблюдением правил и практик противодействия отмыванию денег в течение до пяти лет.
Это действие воспринимается как шаг к более строгому регулированию криптовалютных бирж со стороны других стран, многие из которых критикуют эти компании, поскольку они обеспечивают анонимные финансовые транзакции.
Продолжение бизнес-операций и надзор
Несмотря на обсуждения, которые сопровождали его приговор, позиция Чжао в мире криптовалют остается относительно высокой. Binance остается операционной и доминирующей на рынке криптовалютных бирж.
Чжао также имеет право вернуться к руководящей должности в течение нескольких лет, что вызывает скепсис у критиков, считающих, что это подрывает серьезность обвинений против него.
Независимый монитор, а также другие возможные обвинения в будущем против других лиц, участвующих в операциях Binance, рассматриваются как важные средства определения постоянного стремления DOJ к привлечению к ответственности финансовых гигантов.
