Среди них оказались Huobi, Binance и OKEx.
За первое полугодие 2020 года биржи цифровых активов приняли около 150 тыс. BTC, происхождение которых может быть связано с противозаконной деятельностью. К таким выводам пришли исследователи компании PeckShield после анализа рынка. Краткую англоязычную версию обзора опубликовал Coindesk.
Читайте нас через соцсети , VK, FB
За время исследования аналитики изучили данные 100 млн адресов криптовалютных кошельков, из них 53 млн зарегистрировано на биржах. Многие адреса, по мнению специалистов, имеют отношение к незаконным операциям. В том числе, часть кошельков они связывают со взломами бирж цифровых активов, мошенничеством и даркнетом.
Всего, как считают в PeckShield, в первом полугодии 2020 года на торговые платформы перевели 147 тыс. «серых» BTC – это свыше $1,3 млрд при стоимости bitcoin $9109. К «серым» активам аналитики отнесли токены, используемые в финансовых пирамидах, взломах, мошенничестве, даркнете и незаконных онлайн-казино.
В ходе анализа, специалисты установили площадки, на которые чаще других поступала криптовалюта сомнительного происхождения. В антирейтинг попали Huobi, Binance и OKEx с общим результатом в 60% «незаконных» BTC. В список бирж, которые чаще других работают с грязными активами, также вошли ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb и Coinbase.
Данные: PeckShield
Напомним, ранее комплаенс платформа Clain выяснила, что Binance, Huobi, OKex использовались хакерами для перевода средств, украденных с UPbit.
Рейтинг платформ, на которые чаще всего переводят «серые» ETH, выглядит иначе:
Данные: PeckShield
Самым распространенным способом отмывания криптовалюты при этом оказались миксеры – сервисы, которые позволяют скрыть информацию о реальном отправителе средств. Через них были отмыты цифровые активы на сумму свыше $1,6 млрд.
Читайте также: Криптовалютная пирамида PlusToken – масштаб отмывания средств
В ходе работ PeckShield пришли к выводу, что методы противодействия отмыванию денег, которые сегодня применяют на рынке цифровых активов, малоэффективны. При этом аналитики уверены – в ближайшее время регуляторные органы смогут исправить ситуацию.
Напомним, ранее выяснилось, что за год объем отмытых через миксеры bitcoin из даркнета вырос на 900%.
Источник