Обвиняемая в отмывании $9 млрд криптовалютная биржа KuCoin рассматривала возможность прекращения деятельности и продажи платформы еще в 2023 году. В 2023 году торговая платформа столкнулась с уголовным расследованием со стороны Офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк. Также ее деятельностью интересовались власти Китая.
Информацию о возможной продаже бизнеса KuCoin направила соответствующему персоналу нескольких бирж, включая Binance.
По данным Scopescan, за последние сутки отток с KuCoin только в сети Ethereum превысил $800 млн. Активы биржи оцениваются в $4,8 млрд.
Представители KuCoin заявили, что продолжают операционную деятельность, активы пользователей в безопасности.
«Мы осведомлены о ситуации и в настоящее время расследуем детали через наших юристов. KuCoin уважает законы и правила различных стран и строго соблюдает стандарты соответствия», — написали они.
Напомним, 26 марта Федеральная прокуратура США обвинила KuCoin и двух ее основателей в нарушении законов о банковской тайне и правил борьбы с отмыванием денег, а также неподаче отчетов о подозрительной активности.
Отдельный иск в отношении KuCoin подала CFTC, обвинив биржу в работе в США без регистрации.
