Министерство финансов США наложило санкции на 13 коммерческих организаций и двух частных лиц за российские операции, включающие помощь в обходе санкций с использованием цифровых активов.
В недавнем пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов были выделены деятельность определенных компаний и частных лиц в российском финансовом и технологическом секторе. Согласно заявлению, большинство перечисленных фирм облегчали перемещение активов или помогали лицам, находящимся под санкциями ОФАК, обойти санкции.
Криптовалютные фирмы помогают российской финансовой системе
Орган установил, что пять фирм полностью принадлежат или их деятельность контролируется лицами, находящимися под санкциями ОФАК. Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон пояснил, что Россия переключается на другие финансовые источники для обхода санкций США.
“Поскольку Кремль стремится использовать сущности в сфере финансовых технологий, Министерство финансов будет продолжать раскрывать и препятствовать деятельности компаний, которые стремятся помочь санкционированным российским финансовым учреждениям восстановить связь с мировой финансовой системой.”
Этот шаг приходится на период, когда США стремятся наложить санкции на российские финансовые компании, чтобы предотвратить поступление дополнительных средств в свою войну против Украины. За последние годы мировые регуляторы жаловались на использование криптовалют для обхода международных санкций и финансирования определенных деятельностей.
Перечисленные сущности включают в себя ОАО “Биткойн”, Мастерчейн, Лайткхаус, Атомайз, Токен Траст Холдингс, ТОЕП и др.
“Компании, названные ОФАК сегодня, либо помогали создавать, либо управляли блокчейн-сервисами для, или облегчали виртуальные платежи в российском финансовом секторе, тем самым облегчая потенциальное обход санкций,” – добавлено в заявлении.
США наращивают санкции
В соответствии с вышеизложенным, активы компаний в Соединенных Штатах или под контролем граждан США заблокированы. Кроме того, эти активы должны быть доложены ОФАК. Все операции с этими активами в Соединенных Штатах также заблокированы, если не одобрены ОФАК.
С момента вторжения России в Украину США наложили санкции на определенные компании, работающие на ее рынке, и продолжают расширять санкции на компании, облегчающие передачу средств через цифровые активы.
В прошлом году крупнейшая биржа по объему Binance оказалась в центре регуляторного скандала, что привело к отзыву с российского рынка. Российское подразделение компании было передано в управление КоммЭкс, который также объявил о закрытии своего веб-сайта к 10 мая.