В федеральном суде Сиэтла проходит слушание по делу Чанпэна Чжао (CZ), согласно которому власти США обвиняют экс-главу Binance в отмывании денег и прочей нелегальной деятельности.
30 апреля 2024 | 22:06Апдейт: CZ приговорили к четырем месяцам тюремного заключения.
Из стенограммы журналистов CoinDesk Дэнни Нельсона и Нихилеша Де с заседания следует, что судья может отклонить запрос прокуратуры на ужесточение приговора CZ, поскольку нет доказательств его информирования о незаконных действиях на возглавляемой им криптобирже. Судья Ричард Джонс, согласившись с обвинением, рассматривает приговор от 10 до 16 месяцев тюрьмы и надзор от 1 до 3 лет. Он ждет мнения Министерства юстиции и защиты, а также Чжао перед окончательным решением.
«Мы не предполагаем, что господин Чжао — Сэм Бэнкман-Фрид или что он монстр», — подчеркнул представитель Минюста США.
Ведомство требует «значимого» тюремного заключения для CZ, утверждая, что условный срок будет «стимулировать других нарушать закон и делать это в максимально возможных масштабах».
Офицер службы пробации поддержал эту рекомендацию, предложив пятимесячный срок тюремного заключения. Он заявил, что если Чжао не будет посажен, то должен быть домашний арест в США.
Защита CZ возражает против тюремного заключения, утверждая, что все факторы говорят в пользу более мягкого наказания.
«Первый шаг к ответственности — полное признание ошибок», — подчеркнул экс-глава Binance.
Он добавил, что не смог в свое время создать эффективные процедуры KYC/AML в Binance, но старался это исправить. Чжао также упомянул сотрудничество с правительством США.
«Все, что я вижу в вас и в ваших личных качествах, имеет смягчающий характер», — отметил судья.
Изначально предполагалось, что вердикт Чанпэну Чжао огласят еще 23 февраля, однако впоследствии заседание перенесли более чем на два месяца. Обвинение запросило для экс-главы Binance 36 месяцев тюрьмы. Ранее речь шла о 10-летнем сроке.
В ноябре Чжао признал себя виновным в неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием на Binance в качестве главы компании. В рамках соглашения с Минюстом США он согласился выплатить штраф в $50 млн и уйти с должности генерального директора.
Для Binance сумма урегулирования составила $4,3 млрд.
Экс-CEO биржи внес залог в $175 млн, чтобы оставаться на свободе до вынесения приговора.
Однако прокуроры потребовали бывшему главе платформы запрета на выезд из США, опасаясь его побега. В качестве рисков они указали значительное состояние за пределами страны и минимальные связи с Соединенными Штатами.
«Обвиняемый обладает огромным состоянием и собственностью за границей и не имеет никаких связей с Соединенными Штатами. Его семья проживает в ОАЭ и, судя по всему, он имеет привилегированный статус. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что ответчик не доказал свои намерения возвращаться», — написал в приказе судья.
На посту CEO Binance Чжао сменил руководитель по региональным рынкам Ричард Тенг.
Напомним, недавно CZ в письме судье извинился за «плохие решения» и принял «полную ответственность» за свои действия.
