В продолжающемся юридическом противостоянии между Binance и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) недавние судебные документы подчеркнули значительное обострение. Спор касается производства доказательств и депонирования свидетелей, с обеими сторонами, представляющими противоположные точки зрения на объем и характер расследования.
Усиливающаяся юридическая битва за открытие информации
SEC упорно преследует доказательства от Binance в случае, который вызвал критические вопросы о работе криптовалютной биржи с активами клиентов. Согласно совместному отчету о статусе, поданному 25 января, SEC утверждает, что BAM Trading Services, материнская компания Binance.US, не полностью соответствовала его запросам на предоставление информации. Это включает подробные запросы о хранении и ликвидности активов, вызванные опасениями, что у Binance.US могли быть необнародованные механизмы контроля над средствами клиентов, аналогичные тем, которые были обнаружены в скандале с FTX.
Однако адвокаты BAM утверждают, что компания соблюдает все требования к производству документов, предусмотренные в согласительном приказе и запросе о ускоренном восстановлении. Они утверждают, что подход SEC, включая его Временный запретный приказ (TRO) и методы ускоренного открытия информации, непропорционально обременяют BAM.
Согласительный приказ, правовая основа расследования SEC, теперь стал предметом спора. BAM утверждает, что SEC выходит за согласованные условия, расширяя свое расследование за пределы безопасности и учета активов клиентов, чтобы включить широкий анализ политики и практик хранения BAM.
Binance оспаривает запросы SEC на депонирование свидетелей
Значительной частью спора является депонирование ключевых свидетелей. В отчете упоминаются ожидающие запросы на депонирование бывшего CEO и CFO BAM, вероятно, Брайана Шродера и Джасмин Ли. Позиция BAM заключается в том, что дополнительные депонирования его нынешнего или бывшего персонала необоснованы, ссылаясь на то, что SEC депонировала множество свидетелей во время ускоренной фазы открытия информации.
Потенциальное депонирование соучредителя Binance Чанпен Чжао является еще одним спорным вопросом. Продолжаются разногласия относительно конкретики депонирования Чжао, таких как его объем, время и место. Чжао, который ушел с поста CEO Binance в ноябре 2023 года после заключения сделки на $4,3 миллиарда с американскими регуляторами, в настоящее время находится под залогом в $175 миллионов в Соединенных Штатах. Его приговор назначен на 23 февраля 2024 года, что добавляет еще один уровень сложности в дело.